股东大会相关 - 2025年第三次临时股东大会9月16日14:30召开[13] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2025年9月10日[14] - 表决采用现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[11][14] - 股东及代表每次发言不超三分钟，同一人发言不超两次[10] - 答股东问时间控制在30分钟以内[10] 业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，累计金额不超8000万美元[19] - 开展外汇套期保值业务预计动用保证金和权利金上限2500万人民币[19] - 外汇套期保值业务授权期限自股东大会通过之日起12个月内[19] 制度修订 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[23] - 公司拟修订《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等多项制度[24][26][29][32][35][38][41] - 董事会提请授权办理《公司章程》修订相关工商变更登记[44] - 上述议案已在第三届董事会第二十一次会议通过[24][26][29][32][35][38][41][44] - 相关公告于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露[24][26][29][32][35][38][41]