证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)至 3 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（http ...

业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[3] - 2024年审计服务收费443.5万元，无大幅变动[6] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 2023年在债券民事诉讼中承担约270万元赔偿责任[3] 审计工作 - 2024年3月聘任为审计机构，12月通过审计计划[9] - 认为公司财务报表和内控有效[8] - 2025年通过审计报告初稿和年报摘要议案[10] - 按要求轮换审计人员[10] 审计评价 - 审计委员会审查资质，认为审计客观公允[11] - 按时完成2024年年报审计，报告规范[11]

业绩总结 - 公司2025年2月合并营业收入为21143.69万元，同比增长3.86%[3]

募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行63,529,412股A股，每股发行价16.98元，募集资金净额991,277,271.83元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为440,290,238.86元[12] - 募投项目累计使用金额为595,692,901.63元[13] - 变更用途的募集资金总额为311,530,114.83元，占比31%[30] 资金管理与使用 - 制定《募集资金管理制度》，采用专户存储制度并履行使用审批手续[15] - 2024年2月1日同意使用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 截至2024年12月31日，使用3.489亿元闲置募集资金买七天通知存款[21] - 2024年度购买存款产品到期收益915.044526万元[23] 项目投入进度 - 扩产建设及技改项目截至期末投入进度79.27%[30] - 冷链仓储系统升级改造项目截至期末投入进度92.23%[30] - 研发中心升级改造项目截至期末投入进度27.09%[30] - 客户服务中心与信息化系统建设及升级项目截至期末投入进度100.07%[30] - 重庆生产基地截至期末投入进度14.16%[30] 项目变更与延期 - 2022年10月28日变更扩产建设及技改项目部分实施主体和地点[40] - 2022年10月28日变更部分募投项目资金用途，31,153.01万元用于重庆项目一期[40] - 2024年11月29日将重庆基地项目预定可使用日期延至2026年3月[40]

业绩总结 - 2024年第四季度公司主营业务总收入8.53亿元[2][3][5] - 烘焙应用油脂本期营收4.36亿元[2] - 淡奶油本期营收1.54亿元[2] 市场区域与渠道 - 华东地区本期营收1.92亿元[3] - 华南地区本期营收2.33亿元[3] - 经销商渠道本期营收4.84亿元[5] - 直营渠道本期营收3.69亿元[5] 用户数据 - 报告期末经销商总数481个，较上年同期增54个[7] - 华中地区报告期末经销商111个，较上年同期增21个[7]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 202 ...

会计政策变更 - 2025年3月10日公司会议审议通过会计政策变更议案[2,4] - 各会议表决赞成票比例100%[4] - 变更无需提交股东大会审议批准[2,4] 政策影响 - 对财务状况等无重大影响[2,6,7] - 符合规定能反映财务经营成果[7] - 决策程序合规，未损害股东权益[7] 公告信息 - 公告于2025年3月11日发布[9]

业绩审计 - 毕马威华振于2025年3月10日对南侨食品2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年上市公司无大股东及其附属企业非经营性资金占用[11] 往来账款 - 上海侨好食品期初应收账款2.83万元，年度累计53.63万元，期末4.40万元[14] - 上海宝莱纳餐饮期初应收账款8.16万元，年度累计52.19万元，期末9.23万元[14] - 泰永聚有限公司期初应收账款188.88万元，年度累计358.51万元[14] - 大股东及其附属企业往来期初214.65万元，年度累计738.71万元，期末937.96万元[14] - 天津南侨食品期初其他应收款13131.43万元，年度累计4617.79万元[14] - 广州南侨食品期初其他应收款18702.96万元，年度累计12712.49万元[14] - 子公司及其附属企业往来期初82946.15万元，年度累计65942.33万元，期末125599.43万元[14] - 2024年非经营性资金占用及关联往来总计期初83160.80万元，年度累计66681.04万元，期末126537.39万元[14] 审计机构 - 毕马威出资额12129万元，成立于2012年7月10日[19][21] - 毕马威华振注册资本10015万元，2012年7月5日获批设立[23] - 毕马威华振主任会计师/首席合伙人为邹俊，状态正常[29]

关联交易数据 - 2024年关联交易预计总金额为6133.70万元，实际为2052.48万元[7] - 2025年公司预计与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为3843.15万元，占2024年经审计净资产的1.11%[9] - 2025年预计向关联人购买原材料金额为1220.66，2024年实际为546.19，占同类交易金额比例0.51%[10] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为476.96，2024年实际为452.22，占同类交易金额比例0.15%[11] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额为690.14，2024年实际为193.64，占同类交易金额比例35.95%[11] - 2025年许可协议预计金额为15.00，2024年实际为0.80，占同类交易金额比例0.14%[11] - 2025年其他关联交易预计金额为1440.39，2024年实际为859.63，占同类交易金额比例13.63%[12] 子公司业绩 - 2024年末上海侨好食品总资产138479151.05元，净资产76478218.40元，净利润 - 14408452.32元[14][15] - 2024年末上海侨好贸易总资产235721409.48元，净资产171174039.05元，净利润 - 11488068.49元[15] - 截至2024年12月31日，天津侨好食品总资产2246671.20元，净资产2270895.00元，2024年度营业收入0元，净利润 - 237895.35元[17] - 截至2024年12月31日，上海宝莱纳总资产78957018.06元，净资产19883399.11元，2024年度营业收入80373294.98元，净利润4890953.80元[17] - 截至2024年9月30日，泰南侨总资产5017529新台币千元，净资产4151137新台币千元，2024年1 - 9月营业收入2681394新台币千元，净利润458821新台币千元[20] - 截至2024年9月30日，南侨油脂总资产1328591新台币千元，净资产622482新台币千元，2024年1 - 9月营业收入1419043新台币千元，净利润104961新台币千元[20][21] 会议与交易相关 - 2025年3月10日各会议审议关联交易议案，赞成票比例均为100%[3][4] - 关联交易价格按市场价格定价，按业务合同执行[8] - 2024年度实际及预计2025年度与控股股东及其关联方日常关联交易额无需提交股东大会审议[2]

业绩相关 - 2024年审计委员会召开八次会议审核多份财务报告及议案[2][3] - 公司认为财务报告能客观、公允反映经营与财务情况[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督等职能维护权益[8] 其他新策略 - 提议续聘毕马威华振为2024年度审计机构[5][6] - 审计委员会评估内控制度执行情况，认为无重大和重要缺陷[6]