证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,306,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5720 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai +86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 ww.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会之法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 电括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定, ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年1月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-013 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月归属于母公司股东的净利润为人民币2,669.63万元，同比增长 109.87%。 特此公告。 2024 年 2 月 21 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司董 ...

特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年1月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 1 月合并营业收入为人民币 30,414.28 万元，同比增长 37.44 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-007 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会 主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-009 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告"） 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 在确保不 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-006 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈 正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2024-008 南侨食 品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告"） 表决结果：9票赞成，赞成票比例1 ...

公司于2023年11月10日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三 届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独 立意见。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序， 自2023年11月11日起45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保 的情况。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确 认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司10名激励对象尚未解锁的限 制性股票66,500股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2024年1月25日予以注销，公司总股本由426,101,116股变更为426,034,616股。本次限 制性股票回购注销完成后，公司股份总数由426,101,116股变更为426,034,616股，注 册资本由人民币426,101,116元变更至426,034,616元。 二、《公司章程》的修订情况 鉴于公司上述注册资本的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司 章程》相应 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-009 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期 存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等），投资期限 不超过 12 个月。 现金管理额度：不超过人民币 56,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资 金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循 环滚动管理。 现金管理履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监 事会第三次会议审议通过，公司监事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了 明确无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会秘书莫雅婷的联系方式如下： 联系电话：021-61955678 传真：021-61955768 邮箱：ncfgs@ncbakery.com 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 董事会近日收到董事会秘书向书贤先生提交的书面辞职报告。向书贤先生因达到 法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，向书贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止至公告日，向书贤先生直接持有公司53,069股，通过Intro-Wealth Partners Co.Ltd.间接持有公司0.0154%的股份。向书贤先生将继续遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）及其在公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐","保 荐机构")作为南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"南侨食品"或 "公司")首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《公司章程》 等有关规定,对南侨食品拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1198号)核准,并经上海证券交 易所同意,南侨食品首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6.352.9412 万股, 每股发行价格为人民币 16.98元,募集资金总额为人民币 107,872.94万元,扣 除发行费用(不含增值税)人民币 ...