重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-025 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事及总经理：林昌钰先生 董事会秘书：莫雅婷女士 财务总监：古锦宜女士 独立董事：刘许友先生 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 3 月 14 日(星期四)至 3 月 20 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbak ery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年2月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年 2 月合并营业收入为人民币 20,358.50 万元，同比减少 12.93%。 主要系2024年春节晚于去年，2月物流配送天数同比减少，对销量及营业收入产生 一定影响。2024年1-2月合计营业收入为人民币 50,772.78 万元，同比增加 11.56%。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品" 或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南侨食 品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，发行价格为人民币 16.98 元/股，募集资 金总额为人民币 107,872.94 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,745.21 万元 后，募集资金净额为人民币 99,127.73 万 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专 门委员会情况 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次（2022 年年度股东大会、 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会）。本人出 席了公司股东大会，听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的 陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的意见。 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 26 日公司召开 2023 年第二次 临时股东大 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-020 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团 (上海) 股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号) ，本公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 ("A 股") 63,529,412 股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除 相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元 (不含增值税) 后，实际收到募集资 金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本公司募 集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、中国证监会和上交所 有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出 具法律意见如下: www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称"金杜"或者"本所")接受南侨食品 集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")的委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划") 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 ...

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2024-027 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023年第四季度经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期主营业务相关经营情况 í 1、 产品类别 单位:元 币种:人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 烘焙应用油脂 | 376, 167, 118. 36 | | 淡奶油 | 157.629.838.07 | | 乳制品 | 170.740,065.71 | | 预制烘焙品 | 82,051,500.83 | | 馅料 | 3.993.012. 27 | | 其他 | 809.973.97 | | 总计 | 791, 391, 509. 21 | 2、 地区分布 | 单位:元 币种:人民币 | 本期营业收入 | 区域 | | | --- | --- | --- | --- | | 华东 | 171, 168, 182. 43 | 夜中 | 160, 955, 785. 39 | | 华南 | 217.253.192.87 | रू दि | ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、 王艳萍以及离任独立董事陈怀谷、王明志的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍、陈怀谷、王明志的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人刘许友，于 2023 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借多年丰富的会计专业知识和经验， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的 意见，为董事会的决策提供了建设性的建议，促进公司规范运作，有 效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 26 日公司召开 2023 年第二次 临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事 会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王明志先生，男，1956 年 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议通知于 2024 年 2 月 29 日以书面方式发出，于 2024 年 3 月 11 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议 题如下： 一、 《 2023 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 二、 《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号： ...