南侨食品集团（上海）股份有限公司章程 2024年2月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-011 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 3 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-005 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 二、本次限制性股票回购注销实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确 认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 10 名激励对象尚未解锁 的限制性股票 66,500 股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券 账户，并于 2024 年 1 月 25 日予以注销。公司后续依法办理相关工商变更登记手 续。 - 1 - 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 本次回购注销完成后，公司总股本将由 426,101,116 股变更为 426,034,616 股，公司股本结构变动如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会 议和第三 ...

会杜律师事务所 KING&WOD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于陈羽文、陈詠文及其一致行动人免于发出收购要约事宜之法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受委托,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司收购管 理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16号—上市公司收购报告书》(以下简称《16号准则》)、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所 证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》)等中华人 民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"）于 2024年1月24日收到信息披露义务人陈羽文、陈詠文（以下简称"信息披露义务人"） 出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司收购报告书》，现将相关情况公告如 下： 一、本次权益变动基本情况 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-004 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司实际控制人发生变更暨 股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次实际控制人变更系因原实际控制人之一陈飞鹏去世，其子陈羽文、其 女陈詠文继承其遗产事项导致的，该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。 2、本次权益变动后，公司实际控制人发生变化，由陈飞龙、陈飞鹏、陈正文、 陈怡文变更为陈飞龙、陈正文、陈怡文；公司控股股东未发生变化。 3、本次权益变动性质为继承，不触及要约收购。 （一） 本次权益变动情况 公司原实际控制人之一陈飞鹏于2022年9月23日逝世，根据陈飞鹏遗嘱，其名 下与南侨食品相关的股东权益性资产由其子陈羽文先生、其女陈詠文女士继 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 收购报告书 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 楼 股份变动性质：继承取得 南侨食品集团（上海）股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：南侨食品集团（上海）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南侨食品 股票代码：605339 收购人名称:陈羽文 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 楼 股份变动性质：继承取得 收购人名称:陈詠文 一致行动人:陈飞龙 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 楼 签署日期：2024 年 1 月 24 日 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、 本报告书系收购人及其一致行动人依据《公司法》、《证券法》、 《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的 有关规定编写。 二、 依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 收购报告书摘要 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 楼 股份变动性质：继承取得 收购人名称:陈詠文 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 楼 股份变动性质：继承取得 一致行动人:陈飞龙 通讯地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 楼 签署日期：2024 年 1 月 24 日 1 南侨食品集团（上海）股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：南侨食品集团（上海）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南侨食品 股票代码：605339 收购人名称:陈羽文 二、 依据《证券法》、《收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报 告书已全面披露收购人及其一致行动人在南侨食品拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 及其一致行动人没有通过任何其他方式在南侨食品拥有权益。 三、 收购人及其一致行动人均为自然人，具备完全的民事行为能 力，收购人及其一致行动人签署本报告书无需获得授权和批准。 四、 本次收购系上市公司实际 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称"金杜"或者"本所")接受南侨食品 集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")的委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划") 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、行 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年12月归属于母公司股东的净利润简报 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 12 月归属于母公司股东的净利润为人民币5,635.90万元，同比增长 205.15%。其中 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-003 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 66,500 | 66,500 | | 2024 年 | 1 | 月 | 25 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《激励计划》的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司 - 1 - 回购注销原因：根据南侨食品集团（上海）股 ...