提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 召开前3天通知全体委员，紧急情况可随时通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 经全体委员过半数通过形成建议[11] 表决与记录 - 每委员1票表决权，最多接受1名委员委托[11][12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[12] 其他 - 细则自董事会审议通过生效，原细则废止[14] - 决策可聘请中介，费用由公司支付[16]

对外投资审批标准 - 对外投资达特定标准之一经董事会审议后提交股东会，如资产总额占比等[5] - 对外投资达特定标准之一由董事会审议，如成交金额占比等[5] 信息披露要求 - 交易标的为股权且达股东会标准，披露审计报告，审计截止日距股东会不超6个月[7] - 交易标的为其他资产且达股东会标准，披露评估报告，评估基准日距股东会不超1年[7] 投资决策规则 - 12个月内连续投资分次决策，累计计算投资数额并审批[9] 投资管理规定 - 证券投资执行严格保管制度，人员分离[13] - 对外投资审批分股东会、董事会和总经理分层决策，股东会最高[4] 部门职责分工 - 设立专门部门负责可行性研究与评估，财务部管资金，审计部审计[10][11] 委托理财要求 - 委托理财选合格机构签合同，专人跟踪资金[8] 子公司要求 - 子公司经营和投资服务公司整体战略与布局[8] 财务管理要点 - 财务加强对外投资收益管理，严禁设账外账[15] - 财务设对外投资明细账并核对账目[15] 档案与监督管理 - 董事会秘书等加强对外投资档案管理[15] - 董事会定期了解重大投资进展和效益，异常处理[17] 投资处置规定 - 对外投资收回、转让、核销按规定权限审批[17] - 处置前分析论证并提交审批[17] - 投资项目终止进行资产清查等手续办理[18] 信息披露义务 - 对外投资按规定履行信息披露义务[20] 制度生效情况 - 本制度经股东会审议通过生效，原制度废止[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易决策 - 与关联自然人交易低于30万元（担保除外）、与关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（担保除外），由总经理决定[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[9] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上（无偿接受担保等除外），提交董事会审议通过后提交股东会审议，并披露审计或评估报告[10] 担保与资助决策 - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事2/3以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[11] - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助，其他股东按出资比例提供同等条件资助，经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事2/3以上董事审议通过，提交股东会审议[11] 关联交易特殊规定 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行相关审议程序和披露义务[22] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺的，公司应说明原因等[27] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，实际执行超出预计金额的，按超出金额重新履行审议程序并披露[22] 关联交易其他要点 - 公司与关联人进行关联交易应签订书面协议，明确定价政策，主要条款变化按变更后金额重新履行审批程序[15] - 公司与关联人进行关联交易以临时报告形式披露，应向上交所提交公告文稿等文件[18] - 公司披露关联交易公告应包括关联交易概述、关联人介绍等内容[18] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[22] - 公司与关联人进行特定交易，可免于按关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[29] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，公司无需担保[30] - 公司可就属国家秘密等情形向上交所申请豁免披露关联交易[30] 制度相关 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[33] - 制度未尽事宜按相关法律和《公司章程》执行[33] - 制度由公司股东会授权董事会负责解释[33] - 制度经公司股东会审议通过之日起生效[34] - 原《中际联合（北京）科技股份有限公司关联交易管理制度》同时废止[34]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[9] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[10] - 12个月内累计担保超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须经股东会审议，相关股东不参与表决，经出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 公司及子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需股东会审议[10] - 董事会审议对外担保事项应经全体董事半数通过，还需经出席董事会2/3以上董事审议同意[10] - 公司为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议非关联董事2/3以上董事审议同意并提交股东会审议[11] - 公司可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[11] 被担保人要求 - 被担保人最近36个月内无被债权人要求承担担保责任情形且无不良信用记录[7] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款等情况公司应及时披露[21] - 公司董事会秘书是对外担保信息披露责任人[20] - 披露内容含董事会或股东会决议等[20] - 披露内容含公司及其子公司对外担保总额等及占比[21] 担保责任 - 未经公司书面同意主合同变更公司不再担责[25] - 被担保人未经同意转让债务公司不再担责[26] - 担保人为2人以上按约定份额担责[29] - 未约定担保期间有风险应书面通知终止合同[30] - 法院受理债务人破产案债权人未申报债权公司应参与分配[31] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，原制度废止[23]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人等信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 股份变动 - 董高人员股份变动当日向证券部提交说明，证券部2个交易日内披露[7] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[7] - 涉违法犯罪等特定情形下股份不得转让[8] - 董高人员计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持情况需在2个交易日内报告并公告[9] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 股票买卖 - 公司公告前特定期间不得买卖本公司股票[12] - 董高违规买卖股票收益归公司[15] - 董高自离任6个月内不得转让股份[15] - 董高违规买卖或未申报将受处罚[15] 制度相关 - 制度按法规和章程执行，抵触时以后者为准[17] - 制度由董事会解释和修订，审议通过日生效[17] - 原相关制度废止[17]

中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行报 告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制度 所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括全资、 控股及参股子公司，下同）及分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公司派驻 ...

财务表现 - 营业收入8.18亿元 同比增长43.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.62亿元 同比增长86.61% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元 同比增长97.77% [1] - 基本每股收益1.23元 [1]

人员变动披露与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露，60日内完成补选[5] 法定代表人确定 - 法定代表人辞任后，公司30日内确定新代表人[5] 职务解除审议 - 股东会解除非职工代表董事需出席股东表决权过半数通过，董事会解除高管需全体董事过半数通过[6] 忠实义务与减持限制 - 离职董高2年内忠实义务有效，6个月内不得转让股份，任期届满前离职者特定时期每年减持不超25%[9][11] 离职手续与信息申报 - 离职人员5个工作日内办妥移交，董高离职2个交易日内委托申报信息[10] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年9月2日13:00 - 14:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年8月26日至9月1日16:00前进行提问征集[2][5] - 参加人员有董事长兼总裁刘志欣、财务总监任慧玲等[4][5] - 联系人是齐亚娟，电话为010 - 69598980，邮箱是ir@3slift.com[6] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[1] - 2021年4月28日公司实际到账募集资金总额9.8429245286亿元，支付其他发行费用1495.188661万元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金9.3819518343亿元，上半年使用1916.088833万元，余额6208.648842万元[2] - 募投项目以自筹资金预先投入置换金额1.082886552亿元，募投项目支出金额8.2990652823亿元[4] - 2025年上半年公司募集资金投资项目实际使用募集资金1916.09万元[16] - 2021年公司同意使用10828.86万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] 账户注销情况 - 2022年12月29日，公司注销北京银行东长安街支行募集资金专项账户[6] - 2024年4月2日、7月16日、8月8日，公司分别注销招商银行北京通州分行、建国路支行和兴业银行北京通州支行的募集资金专项账户[7] - 2022年6月14日，子公司中际香港注销募集资金专项账户；2023年12月25日，子公司中际美洲注销募集资金专项账户[10][12] 资金变更与投资情况 - 公司将部分节余和剩余募集资金变更用于“中际联合高空装备研发生产项目一期”[12] - 公司对“美洲营销及售后服务网络建设项目”的中际香港子公司注资7000万元人民币等值美元[8] - 2025年公司同意对不超过6000.00万元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目收益与投入进度 - 累计外币折算差额308.977397万元，累计利息收入扣除手续费金额518.363642万元，累计理财产品投资收益2266.769521万元[4] - 2025年公司结构性存款收益计入投资收益54.37万元[19] - 2022年底“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项，节余募集资金7072.57万元[20] - 2023年公司将12922.88万元投入“高空装备项目”[21] - 2023年公司将“建设研发中心项目”剩余191.44万元转入“高空装备项目”专户[22] - “年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”承诺投资11,200.00万元，调整后4,022.46万元，期末累计投入4,469.06万元，投入进度111.10%[29] - “建设研发中心项目”承诺投资12,000.00万元，期末累计投入12,087.08万元，投入进度100.73%[29] - “全国营销及售后服务网络建设项目”承诺投资9,800.00万元，调整后4,054.66万元，期末累计投入4,534.90万元，投入进度111.84%[29] - “美洲营销及售后服务网络建设项目”承诺投资7,000.00万元，期末累计投入7,318.43万元，投入进度104.55%[29] - “中际联合高空装备研发生产项目一期”拟投入12,922.88万元，本半年度投入1,916.09万元，累计投入7,331.03万元，投资进度56.73%[29][35] 其他情况 - “年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”将部分账户结余44.37万元、“全国营销及售后服务网络建设项目”结余41.39万元、“美洲营销及售后服务网络建设项目”结余24.12万元、“建设研发中心项目”结余0.09万元转入“高空装备项目”专户[23] - 公司已披露信息真实准确完整，不存在违规使用募集资金的情形[25] - 变更用途的募集资金总额为12,922.88万元，占比13.33%[29]