利润分配方案 - 每股现金红利0.45元（含税），以总股本212,520,000股为基数，共计派发现金红利95,634,000元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 股权登记日为2025/5/28，除权（息）日和现金红利发放日均为2025/5/29 [1][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [1][4] - 股东刘志欣、世创（北京）科技发展有限公司、马东升、王喜军的现金红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算实际应纳税额（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3][4] - QFII股东实际派发现金红利为每股0.405元，可自行申请税收协定待遇 [4][6] - 沪港通香港市场投资者股息红利以人民币派发 [6] - 其他股东（含机构投资者和法人股东）自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股0.45元 [7] 咨询方式 - 联系部门：证券部，联系电话：010-69598980 [7]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月9日经股东大会审议通过[4] - 以212,520,000股为基数，每股派0.45元，共派95,634,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025年5月28日，除权（息）和发放日为5月29日[3][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东红利公司自放[8] 税负情况 - 不同持股期限股息红利税负不同，QFII等按10%扣税[9][10]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月17日通过董事会及监事会决议，获股东大会批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，期限12个月 [2] - 2024年4月11日曾通过类似决议，批准使用不超过10,000万元闲置募集资金，期限同为12个月 [3] - 本次现金管理产品为兴业银行结构性存款，金额6,000万元，期限17天，属保本浮动收益型 [6][12] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行股票2,750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额10.43亿元，净额9.69亿元 [7] - 截至2025年5月12日，公司募集资金理财产品余额为6,000万元，占负债总额68,235.40万元的比例较低 [15] - 公司2025年3月31日资产负债率为20.25%，负债结构中83.96%为经营往来款项，无银行借款 [15] 现金管理目的与风控措施 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加收益并减少财务费用，不影响募投项目正常运作 [4][12] - 公司选择兴业银行作为受托方，该机构与公司无关联关系，产品经评估符合募集资金使用要求 [13][12] - 风控措施包括严格筛选金融机构、跟踪资金投向、审计委员会监督及履行信息披露义务 [8][9][10] 财务处理与历史决策 - 理财产品计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入利润表"投资收益" [15] - 决策程序完整履行，包括董事会、监事会及股东大会审议，保荐机构出具核查意见 [2][3][17]

资金募集 - 2021年公司首次公开发行2750万股，每股面值1元，发行价37.94元/股，募集资金总额10.4335亿元，净额9.6934056625亿元[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额331976.36万元，负债总额73160.22万元，归属上市公司股东的净资产258816.14万元，货币资金93700.04万元[14] - 2025年3月31日资产总额336989.46万元，负债总额68235.40万元，归属上市公司股东的净资产268754.06万元，货币资金101752.94万元[14] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额27984.45万元，营业收入129870.89万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额127.52万元，营业收入31681.00万元[14] - 2025年3月31日公司负债总额68235.40万元，资产负债率20.25%，应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额比例83.96%，无银行借款[13] 现金管理 - 本次委托现金管理金额为6000万元，受托方为兴业银行北京通州北苑支行，产品为结构性存款，期限17天，预计年化收益率1.30%-2.04%[2][7][10] - 截至2025年5月12日，公司募集资金理财产品余额为6000万元[13] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过使用不超6000万元闲置募集资金现金管理议案，经2024年年度股东大会通过，额度内资金可循环使用，期限12个月[2][16] - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过使用不超10000万元闲置募集资金现金管理议案，经2023年年度股东大会通过，额度内资金可循环使用，期限12个月[3] - 公司及子公司可对不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，投资期限12个月[17] 理财收益 - 最近12个月内结构性存款实际投入金额分别为4000万元、6000万元等[18][19] - 最近12个月内七天通知存款实际投入金额为4000万元[18] - 最近12个月内结构性存款实际收回本金分别为4000万元、6000万元等[18][19] - 最近12个月内七天通知存款实际收回本金为4000万元[18] - 最近12个月内结构性存款实际收益分别为9.58万元、41.50万元等[18][19] - 最近12个月内七天通知存款实际收益为1.04万元[18] - 最近12个月内实际投入金额合计87500万元，实际收回本金合计81500万元，实际收益合计157.88万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额为10000万元，占最近一年净资产的3.86%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.50%[19]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长刘志欣主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 平均同意票比例达98.6% [1][2][3] - 具体议案表决数据： - 最高同意率议案：98.6825%（81,538,845票） [1] - 最低同意率议案：98.1178%（81,072,267票） [2] - 反对票最高比例：0.7055%（582,977票） [2] - 弃权票最高比例：1.2370%（1,022,006票） [1] 中小股东表决情况 - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东对《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》表决率为89.86%同意（10,037,382票） [3] - 中小投资者单独计票机制已执行 [3] 法律程序合规性 - 律师张莹、梁静确认会议召集及表决程序符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [3] - 表决结果经法律认定合法有效 [3] （注：原文未披露具体议案名称及财务数据 故未作进一步分析）

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第四届董事会第十二次会议决议召开 董事会于2025年4月19日通过上海证券交易所网站发布会议通知 载明时间地点方式等事项 [2] - 现场会议于2025年5月9日14:30在北京经济技术开发区召开 董事长刘志欣主持 同步进行网络投票 时间与交易时段一致 [3] - 会议实际召开情况与通知内容完全一致 程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计193人 代表股份82,627,444股 占公司有表决权股份总数的38.8798% [4] - 出席人员包括董事监事高管及见证律师 股东资格经上证所系统认证 现场人员身份文件完备 [4] 议案表决结果 - 12项议案均获通过 其中第1-10项及第12项议案获出席股东所持表决权过半数同意 第11项议案获三分之二以上同意 [4] - 关键议案通过情况：年度报告议案获81,517,645股同意（98.66%） 利润分配方案获81,538,845股同意（98.68%） 续聘会计师事务所获81,531,931股同意（98.67%） [4] - 涉及资金管理议案中 闲置募集资金现金管理获81,500,145股同意（98.64%） 自有资金现金管理获81,435,745股同意（98.56%） [4] 公司治理动态 - 通过董事及高管2025年度薪酬方案 获81,476,085股同意（98.61%） 监事薪酬方案获81,460,325股同意（98.59%） [4] - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获81,072,267股同意（98.12%） 子公司授信担保议案获81,490,071股同意（98.62%） [4] - 外汇衍生品交易业务议案获81,495,725股同意（98.63%） 显示公司拓展国际业务意图 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在北京经济技术开发区召开[4] - 出席会议股东和代理人193人，持表决权股份82,627,444股，占比38.8798%[4] - 公告发布时间为2025年5月10日[13] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票81,498,165，比例98.6332%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票81,516,465，比例98.6554%[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票81,517,645，比例98.6568%[6] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票81,538,845，比例98.6825%[6] - 《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意票81,476,085，比例98.6065%[7] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票81,460,325，比例98.5874%[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票81,500,145，比例98.6356%[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票81,435,745，比例98.5577%[7] 其他事项 - 会议对议案4、5、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票[10] - 会议听取独立董事2024年度述职报告[10] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为张莹、梁静[11] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司于2025年4月19日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月9日14：30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 本次会议股东（股东代理人）193人，代表股份82,627,444股，占38.8798%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超98%，如2024年度董事会工作报告议案同意81,498,165股，占98.6332%[8] - 续聘2025年度会计师事务所议案反对94,013股，占0.1137%，弃权1,001,500股，占1.2122%[18] - 提请授权董事会发行股票议案反对582,977股，占0.7055%，弃权972,200股，占1.1767%[19] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[21]

股东持股 - 刘志欣直接持股51,656,387股，占总股本24.31%，间接持股12,099,614股，占5.69%，合计持股30%[2] 减持计划 - 刘志欣拟减持不超4,250,400股，不超总股本2%[3] - 减持期间为2025年5月30日至8月29日[7] - 减持价格依二级市场定，上市前股份锁定期满后两年内减持不低于发行价[9] 减持限制 - 上市36个月内不转让上市前已发行股份[9] - 锁定期满后两年内，每年减持不超直接或间接持股25%[10] 其他要求 - 减持前提前三日公告并披露信息[10] 影响说明 - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更，对公司无重大影响[13]

股东减持计划 - 控股股东、实际控制人刘志欣拟通过大宗交易方式减持不超过425.04万股 [1] - 减持股份占公司总股本的2% [1]