审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[6] - 召集人和委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[7] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[18] 审计委员会权限 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] 审计委员会报告 - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 通过议案及表决结果书面报董事会[23] - 重大事项可书面提请董事会研究并建议开会[19] 报告提交规定 - 高级管理人员向审计委员会提交书面报告由总经理等签发[26] - 审计委员会向董事会提交书面报告由召集人等签发[27] 实施细则 - 术语含义与《公司章程》相同[21] - 制定和修改经董事会批准生效[21] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[21] - 修改和解释权归公司董事会[21] 材料时间 - 材料时间为2024年4月[23]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-015 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 点 30 分以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会 主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序 ...

业绩总结 - 2023年营业收入34,819.44万元，同比上涨51.69%[3] - 2023年归属母公司股东净利润3,062.87万元，同比下降34.59%[3] - 2023年基本每股收益0.21元/股，同比下降36.36%[11] - 2023年加权平均净资产收益率3.17%，较上年减少1.66个百分点[11] 业务数据 - 2023年轨道交通设备营业收入34,656.18万元，同比增长51.55%，毛利率减少12.63个百分点[4] - 2023年动车组车辆配套产品营业收入12,754.86万元，同比增长137.78%，毛利率减少17.04个百分点[4] 资产负债 - 2023年末公司总资产126,523.22万元，较上期期末增长10.51%[3] - 2023年末归属母公司股东净资产98,511.84万元，较上期期末增长1.44%[3] - 应收账款增长40.88%，金额从238,576,948.26元增至336,117,601.7元[14] - 固定资产增加409.73%，金额从54,039,542.03元增至275,455,491.40元[15] - 在建工程减少99.51%，金额从188,252,128.41元减至920,353.98元[15] - 商誉增加1,680.59%，金额从1,917,905.54元增至34,150,011.97元[14][15] - 短期借款增加559.70%，金额从5,006,527.79元增至33,028,154.14元[14][15] - 其他应付款增长12,354.57%[15] 现金流 - 经营活动现金流量净额变动 -188.42%，从23,102,990.50元变为 -20,426,870.00元[15] - 投资活动现金流量净额变动72.76%，从 -47,648,417.45元变为 -82,317,954.53元[15] - 筹资活动现金流量净额变动 -177.23%，从 -42,462,266.64元变为32,792,003.21元[15][16] 费用情况 - 2023年销售费用19,775,036.55元，同比增长64.70%[7] - 2023年管理费用59,817,079.45元，同比增长56.41%[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人麻一萱，已充分了解并同意由提名人江苏必得科技股份有限 公司提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额错报影响或财产损失分缺陷等级[12] - 非财务报告内控按直接财产损失占资产总额比分缺陷等级[13] 其他情况 - 内控评价基准日至报告发出日未影响有效性评价结论[7] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司评价报告非财务内控重大缺陷披露一致[8]

江苏必得科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件和《江苏必得科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-020 经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的 资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 二、监事会 鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举， 公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大 会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选 人。（候选人简历均后附） 经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的 资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规 江苏必得科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘刚、张洪光、麻一萱为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 会计专业要求 - 以会计专业人士身份被提名需有注会职称及5年以上全职经验[5]

江苏必得科技股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 第十条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要 的条件，公司有关人员应的积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董 事独立行使职权。 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提供公司信息披露质量，充分 发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等的有关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中，切实履行独立董 事的职责和义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管 部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 公司应当制订定期报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董 事应当通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事 职责。在定期报告工作期间内，与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和 规范运作情况，并尽量进行实地考察。独 ...

江苏必得科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必 得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组 成，股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第四条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法 权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 ...