第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 常州市凯迪电器股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员 工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细 则。 第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高 级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 第 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入317,455,803.00元，同比减少7.98%；年初至报告期末营业收入893,292,180.67元，同比减少0.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入893,292,180.67元，较2023年前三季度的898,388,805.43元下降0.57%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,757,194.92元，同比减少59.14%；年初至报告期末为71,082,075.67元，同比减少19.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,880,838.14元，同比减少64.19%；年初至报告期末为66,645,168.31元，同比减少20.15%[2] - 2024年前三季度净利润71,089,224.32元，较2023年前三季度的88,520,612.52元下降19.70%[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为1.01元/股，同比减少19.84%[3] - 2024年前三季度基本每股收益1.01元，较2023年前三季度的1.26元下降19.84%[17] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,776,431,083.46元，较上年度末增加3.59%；归属于上市公司股东的所有者权益2,205,237,020.42元，较上年度末增加1.72%[3] - 2024年9月30日货币资金为423,291,018.37元，较2023年12月31日的922,066,111.37元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为650,371,942.49元，较2023年12月31日的100,786,091.22元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为223,411,781.02元，较2023年12月31日的255,900,610.35元减少[10] - 2024年9月30日存货为315,429,807.87元，较2023年12月31日的259,398,905.03元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为703,985,118.93元，较2023年12月31日的621,077,506.12元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为129,369,835.48元，较2023年12月31日的193,444,003.44元减少[12] - 2024年9月30日应付账款为269,223,795.97元，较2023年12月31日的211,261,465.05元增加[13] - 2024年9月30日合同负债为20,675,533.53元，较2023年12月31日的11,677,499.60元增加[13] - 2024年前三季度归属于母公司所有者权益合计2,205,237,020.42元，较之前的2,168,050,237.83元增长1.71%[14] - 2024年前三季度少数股东权益1,024,075.99元，较之前的1,016,927.34元增长0.70%[14] - 2024年前三季度所有者权益合计2,206,261,096.41元，较之前的2,169,067,165.17元增长1.71%[14] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计2,776,431,083.46元，较之前的2,680,281,995.33元增长3.59%[14] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额为 -301,472.37元，年初至报告期末为 -228,903.35元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为2,074,587.69元，年初至报告期末为3,604,491.72元[4] - 除套期保值外金融资产和负债损益本期金额为1,129,187.06元，年初至报告期末为3,483,977.09元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,083名，前三大股东分别为常州市凯中投资有限公司（持股31,500,000股，占比44.87%）、周殊程（持股15,400,000股，占比21.94%）、常州市凯恒投资中心（有限合伙）（持股5,110,000股，占比7.28%）[7] - 前10名无限售条件股东中，常州市凯中投资有限公司持股31,500,000股，周殊程持股15,400,000股，常州市凯恒投资中心（有限合伙）持股5,110,000股[8] - 公司股东周荣清先生、周殊程先生合计持有股东凯中68.15%，为凯恒投资的执行事务合伙人[8] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本810,352,504.11元，较2023年前三季度的789,028,199.38元增长2.70%[15] 其他综合收益变化 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1,239,225.49元，较2023年前三季度的19,680,039.97元下降106.30%[16] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额118,005,075.91元，同比减少32.29%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金910,587,334.66元，较2023年前三季度的893,393,609.16元增长1.93%[18] - 经营活动现金流入小计为9.59亿元，上年同期为9.29亿元，同比增长3.27%[19] - 经营活动现金流出小计为8.41亿元，上年同期为7.54亿元，同比增长11.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为1.74亿元，同比下降32.30%[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为6.18亿元，上年同期为1.83亿元，同比增长238.07%[19] - 投资活动现金流出小计为12.05亿元，上年同期为1.20亿元，同比增长903.33%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.87亿元，上年同期为0.63亿元，同比下降1036.51%[19] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为0.78亿元[20] - 筹资活动现金流出小计为1.08亿元，上年同期为0.21亿元，同比增长414.89%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.31亿元，上年同期为 -0.21亿元，同比下降44.45%[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -4.95亿元，上年同期为2.22亿元，同比下降322.61%[20]

业绩说明会安排 - 2024年10月15日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年10月8 - 14日16:00前提问[2][6] 参会人员与联系人 - 董事周殊程、陆晓波等参加[5] - 联系人陆晓波，电话0519 - 67898518，邮箱zqb@czkaidi.cn[7][8] 报告发布 - 2024年8月31日发布《2024年半年度报告》[2]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-026 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 48 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,561,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 (一) 股东会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议安排 - 2024年8月31日公告2024年第二次临时股东会通知[5] - 2024年8月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过提请召开股东会的议案[6] - 2024年9月18日下午14:30召开股东会现场会议[7] 投票信息 - 上交所网络投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股52,500,000股，约占总股本74.7875%[9] - 参加网络投票股东43名，代表股份61,360股，约占总股本0.0874%[9] 会议结果 - 本次股东会审议的全部议案均获表决同意通过[11] 法律文件 - 《法律意见书》出具日期为2024年9月18日[14] - 《法律意见书》正本三份，无副本[15]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 33 | | 议案三 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 34 | | 议案四 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 35 | - 2 - 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《常州市凯迪电器股份有限公司章程》《常州市凯迪电器 股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本 须知。 一、股东会设会 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》（以下 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中，以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席本次会议，本 次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报 告及其摘要的议案》 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-021 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订<公司章程>并 ...