公司财务与经营 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表已编制完成，审计类型为未经审计 [6] - 公司披露2025年第三季度化工类主要经营数据，包括主要产品的产量、销量、收入及价格变动情况 [37] - 公司2025年第三季度主要经营数据公告明确报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [37] 公司治理与股东会 - 公司计划于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议包括聘任会计师事务所在内的议案 [8][56] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [8][9] - 股东会股权登记日为会议召开前一日收市后，会议审议议案中议案1需对中小投资者单独计票 [11][16] - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月29日召开，审议通过了第三季度报告、聘任会计师事务所等议案 [48][49][52] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由上会会计师事务所变更为德勤华永会计师事务所 [25][26] - 变更原因为根据相关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经竞争性谈判采购程序和审慎决策 [25][32] - 2025年度审计费用合计为202.86万元，较2024年度增加137.86万元，增幅212.09% [32] - 费用增加主要根据公司2025年度收购子公司情况及会计处理复杂程度，综合考虑审计人员、工作量及收费标准确定 [32] - 本次聘任会计师事务所议案已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [34][35] 投资者交流 - 公司计划于2025年11月25日通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [42][43] - 业绩说明会将就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [42][43] - 投资者可在2025年11月18日至11月24日期间通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [42][45]

股东大会基本信息 - 武汉长江通信产业集团股份有限公司将于2025年9月12日13:30在公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）召开2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3][4] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东有权出席股东大会 [7][8] 审议议案内容 - 议案一为《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》 拟增加与电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际的日常关联交易金额预计不超过人民币15,500万元 [11][12] - 议案二为《关于聘用2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构 [23] - 两项议案均已通过公司第十届董事会第八次会议审议 现提交股东大会审议 [6][22][28] 关联交易调整详情 - 本次调增后2025年日常关联交易预计总额为人民币28,300万元 较原预计金额12,800万元增加15,500万元 [11][12] - 调增涉及向电信一所采购商品、接受服务增加8,000万元 向兴唐通信销售商品、提供服务增加5,000万元 向烽火星空销售商品、提供服务增加2,000万元 向烽火国际销售商品、提供服务增加2,000万元 [14][15] - 关联交易定价遵循公开、公平、价格公允原则 根据政府指导价、市场价、成本加合理利润等方式确定 [21] 会计师事务所续聘 - 致同会计师事务所为特殊普通合伙企业 拥有239名合伙人、1,359名注册会计师 2024年业务收入26.49亿元 [23][24] - 2025年度审计费用合计57万元 其中财务审计费用48万元 内控审计费用9万元 与2024年保持一致 [27] - 项目合伙人鲁朝芳2006年成为注册会计师 近三年签署2份上市公司审计报告 签字注册会计师宋小娴2017年成为注册会计师 近三年签署1份上市公司审计报告 [24][25]

公司章程修订 - 公司章程进行非实质性条款修订，不涉及条款含义变更，仅调整序号、标点等 [1] - 修订后的公司章程及配套制度文件将在上交所网站披露 [1] - 本次修订需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更 [1] 子公司担保事项 - 公司为3家全资子公司提供总额不超过1.5亿元的银行授信担保 [4][6] - 凯程精密：2024年资产负债率105.18%，2025Q1为103.54% [7][8] - 美国凯迪：2024年资产负债率49.49%，2025Q1升至51.70% [11][12] - 越南国际：2024年资产负债率57.73%，2025Q1升至60.32% [15] - 担保期限12个月，方式为信用担保，无反担保 [5][18] - 截至公告日公司对外担保余额1500万元，占净资产0.67% [22] 2024年度利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.75元（含税），合计2632万元 [25][27] - 现金分红比例30.05%，以7,019.89万股为基数 [27] - 分配方案已获董事会全票通过，尚需股东会审议 [30][32] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年财务及内控审计机构 [36] - 2024年审计费用80万元，2025年费用由管理层根据市场水平确定 [41] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力及独立性 [43]