人事变动 - 2025年5月29日选举产生第五届董事会，含5名非独立董事、3名独立董事[2] - 聘任袁永林为总经理，田会娜、孙晓蕾、王文静为副总经理[8] - 聘任王文静为董事会秘书，杨翠芬为财务负责人，陈龙祥为证券事务代表[8] - 独立董事刘晓一、陈新、顾旭芬因任期届满不再担任[10] 公司治理 - 2025年4月29日、5月29日会议通过取消监事会议案，职权由董事会审计委员会行使[10] 股权情况 - 叶德才直接持有公司股份40111909股[12] - 王文静持有青岛德才君和投资有限公司3%股权[14] - 裴文杰、袁永林、孙晓蕾持有青岛德才君和投资有限公司2%股权[17][22][24] - 杨翠芬持有青岛德才君和投资有限公司1.5%股权[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为96人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为79,871,153股，占公司有表决权股份总数的比例为59.0473%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数79,391,033，比例99.3988%[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数79,392,093，比例99.4002%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票数79,389,493，比例99.3969%[9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数66,929,063，比例99.2567%[10] - 《关于申请银行授信额度的议案》同意票数79,405,613，比例99.4171%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数79,028,613，比例98.9451%[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数79,489,913，比例99.5226%[12] 不同持股比例股东对现金分红议案表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数为70,654,202，比例100%[14] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数为7,830,455，比例100%[14] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数为904,836，比例65.2606%[14] 5%以下股东对部分议案表决情况 - 《关于2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数4,754,836，比例90.8018%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票数4,756,356，比例90.8308%[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票数4,735,336，比例90.4294%[16] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》5%以下股东同意票数4,721,656，比例90.1682%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》5%以下股东同意票数4,393,956，比例83.9102%[16] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数4,757,376，比例90.8503%[16] 选举结果 - 叶德才先生在董事会换届选举得票数78,714,999，占出席会议有效表决权的比例为98.5524%[12] - 第16项议案叶德才、叶禾等当选非独立董事，第17项议案单波、刘勇等当选独立董事[18]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月30日发出召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2025年5月29日在山东青岛崂山区召开[6] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，持股68,334,657股，占比50.5186%[10] - 网络投票股东91名，代表股份11,536,496股，占比8.5287%[10] - 现场和网络参会股东及代表96名，代表股份79,871,153股，占比59.0473%[11] - 中小投资者91人，拥有及代表股份5,236,496股，占比3.8712%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意79,391,033股，占比99.3988%[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意79,390,893股，占比99.3987%[17] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意79,390,893股，占比99.3987%[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意79,392,093股，占比99.4002%[20] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意79,392,093股，占比99.4002%[21] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意79,389,493股，占比99.3969%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意79,391,013股，占比99.3988%[24] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意66,929,063股，占比99.2567%[25] - 《关于预计2025年度对外担保额度的议案》同意79,356,313股，占比99.3554%[27] - 《关于申请银行授信额度的议案》同意79,405,613股，占比99.4171%[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意79,028,613股，占比98.9451%[28] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意79,489,913股，占比99.5226%[33] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意79,467,413股，占比99.4945%[34] 董事选举情况 - 选举叶德才为非独立董事，同意78,714,999股，占比98.5524%[34] - 选举叶禾为非独立董事，同意78,714,959股，占比98.5524%[36] - 选举王文静为非独立董事，同意78,714,942股，占比98.5524%[38] - 选举张琨为非独立董事，同意78,720,936股，占比98.5599%[41] - 选举桓朝光为非独立董事，同意78,715,937股，占比98.5536%[43] - 选举单波为独立董事，同意78,714,950股，占比98.5524%[44] - 选举刘勇为独立董事，同意78,718,539股，占比98.5569%[47] - 选举郑伟为独立董事，同意78,714,940股，占比98.5524%[49]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于选举第五届董事会董事长的议案》9票同意通过[3] - 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》9票同意通过[5] - 《关于聘任袁永林为公司总经理的议案》9票同意通过[6] - 《关于聘任田会娜等为公司副总经理的议案》均9票同意通过[6] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9票同意通过[7] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》9票同意通过[8]

德才股份 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于 19 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 议案三：关于 23 | 2024 年度独立董事述职报告的议案 | | | 议案四：关于 24 | 2024 年度财务决算报告的议案 | | | 议案五：关于 30 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 议案六：关于 31 | 2024 年度利润分配方案的议案 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 33 | | | | 议案八：关于预计 34 | 2025 年度日常关联交易的议案 | | | 议案九：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案 37 | | | | 议案十：关于申请银行授信额度的议案 38 | | | ...

财务表现 - 2024年营业收入41.34亿元 业务规模缩减导致收入下降[2] - 2025年一季度营收5.51亿元 归母净利润4379.79万元 同比增长17.11%[2] 业务战略 - 主营业务为建筑装饰及房屋建筑工程设计与施工 涵盖内装/幕墙/智能化/古建/市政工程等领域[2] - 以城市更新和城市配套为战略支点 2024年两类项目签约金额占比超80%[2] - 通过优化订单结构 收缩业务规模应对市场需求放缓及行业竞争加剧[2] 应收账款管理 - 应收账款余额随业务规模扩大增加 符合行业特征[3] - 政府专项债券发行将对应收账款回收产生积极影响[3] - 通过完善应收账款管理长效机制 加快抵债资产处置等措施保障回款[3] 资产减值 - 因工程项目回款速度放缓 对应收账款及抵债资产计提减值准备[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月18日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3500万元 - 7000万元[2] - 回购价格不超过18.80元/股[3] 回购情况 - 累计已回购股数2517500股，占比1.7982%[2] - 累计已回购金额29955618元[2] - 实际回购价10.15 - 14.55元/股[2] 2025年4月回购 - 回购股份1604400股，占比1.1460%[5] - 购买最高价13.17元/股、最低价10.15元/股[5] - 支付资金总额18303438元[5]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15：00 - 17：00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 参与人员 - 公司总经理袁永林等将参与在线交流[2]

公司治理 - 独立董事任职符合独立性要求[2][3] - 独立董事主持及参加多次委员会会议[6] - 公司高级管理人员提名程序合规，薪酬符合规定[19] 财务与内控 - 公司财务和内控制度完备，信息真实，内控有效[7][14] - 2024年成本管理有成效，资金管理效率较高[9] - 公司关联交易履行程序，定价公允合理[11] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[18] - 报告期内公司未聘任财务负责人[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[21] 其他 - 公司应制定更合理销售政策控制应收账款比例[9] - 报告期内公司无收购决策及措施[13] - 公司聘请和信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司无会计准则外会计政策变更[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12]

独立董事履职 - 参加提名等各类委员会会议[6] - 任职符合独立性要求[2] - 审议议案无异议等情况[4] - 与审计等机构积极沟通[7] - 与中小股东互动交流[8] - 对关联交易尽职调查审核[11] - 2025年将继续履职提建议[21] 公司运营情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 不存在收购相关决策措施[14] - 财务报告及内控报告准确[15] - 未聘任财务负责人[17] - 无重大会计政策变更等[18] - 不涉及股权激励等计划[20] 人事变动 - 2024年3月1日聘任袁永林为总经理[19] 审计机构 - 2024年度续聘和信会计师事务所[16]