董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在公司二楼会议室召开 应到董事9名且实到9名 会议由董事长周桂华主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 转股价格修正议案 - 公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会提议向下修正"起帆转债"转股价格 以保障持续健康发展、优化资本结构并保护投资者权益 同时提交股东会审议 [1] - 提请股东大会授权董事会办理修正事宜 包括确定修正后转股价格、生效日期及相关手续 授权有效期自股东会通过至工作完成日 [1] 临时股东会议案 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [2]