股份减持 - 2024年11月25 - 26日中嘉瑞减持5341050股，占总股本1.33%[2] - 减持后中嘉瑞持股比例从8.21%降至6.88%[2] - 减持通过大宗交易方式，为人民币普通股[3] 计划情况 - 2024年11月1日披露减持计划，本次变动后实施完毕[3] 权益变动影响 - 本次变动不导致控股股东、实际控制人变化[2][3] - 不涉及披露权益变动报告书等后续工作[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人493人[4] - 出席股东所持表决权股份308,805,900股，占比77.1804%[4] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资项目议案，A股同意票308,581,000，比例99.9271%[7] - 变更会计师事务所议案，A股同意票308,562,400，比例99.9211%[8] - 补选独立董事候选人议案，A股同意票308,575,600，比例99.9254%[9] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对变更部分募集资金投资项目议案同意票1,813,000，比例88.9641%[9] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票1,794,400，比例88.0514%[9] - 5%以下股东对补选独立董事候选人议案同意票1,807,600，比例88.6992%[9] 其他 - 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为议案1至议案3[9]

股东减持 - 减持前中嘉瑞持股32,868,000股，占总股本8.21%[2][4] - 拟减持不超5,341,050股，不超总股本1.34%[2] - 2024年11月25 - 26日减持5,341,050股，占总股本1.33%[2][3][6] - 减持后持股27,526,950股，占总股本6.88%[6] - 减持价格11.37 - 11.75元/股，总金额62,286,517.50元[6] 股东持股 - 海南葫芦娃投资等一致行动人合计持股306,768,000股，占总股本76.67%[5]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-079 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 1、名称：海南葫芦娃药业有限公司 2、统一社会信用代码：91460000567978878C 3、成立时间：2011 年 3 月 14 日 4、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业 园(二期)药谷四路 8 号质检研发中心(含办公)二楼 201 房、202 房、 203 房、204 房 一、本次增资的基本情况 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 024 年 10 月 18 日召开了第三届董事会 2024 年第二次临时会议，会 议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意 公司以债转股的方式对海南葫芦娃药业有限公司（以下简称"海南葫 芦娃"）增资 29,000 万元人民币，本次增资完成后，海南葫芦娃的 注册资本由 1,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币。本次增资 完 ...

业绩总结 - 2024年5月31日至公告日公司收到与收益相关政府补助1068.63万元（未经审计）[4][6] - 该补助占2023年度归属于母公司所有者净利润的比例为10.03%[4] 各月补助情况 - 2024年5 - 11月每月收到收益相关政府补助及占比不等[7] 财务处理 - 政府补助相关收益计入2024年其他收益类别科目，以审计结果为准[8]

融资业务 - 2024年10月18日审议通过开展融资租赁业务议案[1] - 与中信租赁开展业务，融资额度1.3亿元，期限36个月[2] 交易详情 - 交易标的为部分资产设备，属固定资产[4] - 租赁总额1.3亿元，分12期，期满清偿后获所有权[5] - 抵押物为部分资产设备，不影响正常使用[7][8]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一: 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 5 | | 议案二: 关于变更会计师事务所的议案 | | 13 | | 议案三: 关于补选公司独立董事候选人的议案 | | 18 | 1 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 会议召集人：公司董事会 大会主持人：刘景萍董事长 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于变更部分募集 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 1 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会 2024 年第三次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清 涛先生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《海南葫芦娃药业集团股份有 ...

新产品研发 - 公司收到磷酸奥司他韦胶囊《药品注册证书》[1] - 该药品规格为75mg（按C₁₆H₂₈N₂O₄计）[1] - 公司对该产品已累计投入研发费用752.78万元（未经审计）[3] 未来展望 - 药品获批将丰富公司产品线，有积极作用[4] - 药品销售业绩受政策和市场影响有不确定性[4]

（一）担保的基本情况 为满足江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设需要，江西荣兴拟向招商银行 股份有限公司南昌分行申请项目贷款，贷款期限60个月，具体以银行借款合同为准，公 司为其提供连带责任保证担保，担保的范围为人民币6,000 万元以及相关的利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供担保。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西荣兴药业有限公司 统一社会信用代码：91360902573622253W 本次贷款的6,000 万元将用于江西荣兴"高端特色原料药生产线项目"建设及机器 设备采购。 （二）上述担保的内部决策程序 2024年11月11日，公司召开了第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了公 司《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》。同意公司控 ...