河北华通线缆集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及其他法律法规和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会 依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、 合法，维护全体股东的合法权益，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河 北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的 法人、自然人或其他组织。 （四）董事会认为必要时； 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时 股东大会： （一）董事人数不足《 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-102 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实 施地点的公告》（公告编号：2023-104）。 二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募 集资金投资项目的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款 以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-105）。 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 11 月 14 日发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议 室以现场表决和通 ...

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 河北华通线缆集团股份有限公司 限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二三年十一月 1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 法律法规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础 发表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 2 3、本所及经办律师仅就公司本激励计划本次解除限售的相关法律事项发表 意见，并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专 业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与 该 ...

董事会审计委员会工作制度 河北华通线缆集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会的决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确保董事 会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》，以及《河北 华通线缆集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会工作制度等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-105 河北华通线缆集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子、孙公司借款 以实施募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）于 2023 年 11 月 17 日分别召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第 二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙公司借款以实施 募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"新型铝 合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智 能管缆项目"增加公司境外全资孙公司 Panama Cables & Engineering Co. Inc.(以下简称"Panama Cables"）为共同实施主体，为了提高本次募集资金使 用效率，加快募集资金投资实施，公司拟使用募集资金向公司全资子公司唐山 华通特种线缆制造有限公司(以下简称"华通特缆"），全资孙公司信达科创（唐 山）石油设备有限 ...

重要内容提示： 1、限制性股票解除限售数量：2,023,330 股，其中特别授予部分 1,606,330 股、非特别授予部分 417,000 股。 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-106 河北华通线缆集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河北华通线缆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《河北华通线缆集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作指引》"）等相关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用维护公司整体利益，保护中小股东的合法权利不 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《河北华通线缆集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北华通线缆集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为河北华通线缆集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真负责的原则,基于独立客观的立 场,对公司第三届董事会第三十二次会议审议之相关事项发表独立意见； 一、关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案的独立意见 经核查,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实 施地点事项,是基于公司实际经营发展需要,充分考虑了公司客观实际情况,履 行了必要的审议、表决程序,不存在改变募集资金投向及用途的情形,其内容和 决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管 要 求》及《上海证券交易 所 股 票 上 市 规 则》以 及 公 司《 募 集 资 金 管 理 制 度 》 等 相关规定。本次增加部分募投项目实施主体、实 ...