河北华通线缆集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出 建议。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会批准产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限是： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第六条 提名委员会 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2023年11月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 25 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件以及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，河北华通线缆集团股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监 事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股票 激励计划解锁条件成就相关事宜进行了核查，现发表如下意见： 河北华通线缆集团股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的核查结果如下： | 解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 1、公司未发生以下任一情形： | 公司未发生前述情形，满足解除限售条 | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华通 线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号） 核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用 人民币 56,132,692,39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61 元。上述 款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对 募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了 募集资金专户存储三方监管协议。 东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募集资金投资项 目增加实施主体、实施地点的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北 华通线缆集团股份有限公司（以下简称 ...

东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司使用募集资金向全资 子、孙公司借款以实施募集资金投资项目的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票并上 市招股说明书》，以及公司于 2021 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙 1 公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》。 2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十八次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点的议案》，同意增加公司境外全资孙公司 Panama Cables 为公司首次公 开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海 陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"的实施主体，对应增加实 施地点巴拿马共和国巴拿马省，即公司及全资子公司华通特缆以及全资孙公司 信达科创、釜山电缆及 Panama Cables 作为该募投项目的共同实施主体。 | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟使用募集 资金金额 | ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-108 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通线缆集团股份有 限公司四层会议室 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-104 河北华通线缆集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通线缆"）首 次公开发行股票募集资金投资项目"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、 海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目"原实施主体为公司、公司 全资子公司唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称"华通特缆"），全资孙公 司信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下简称"信达科创"）及境外全资孙 公司釜山电缆工程有限公司（以下简称"釜山电缆"），根据公司业务需要新增公 司全资孙公司 Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简称"Panama Cables"）为实施主体，对应增加的实施地点为巴拿马共和国巴拿马省，本次增 加实施主体后，公司及全资子公司华通特缆以及全资孙公司信达科创、釜山电缆 及 Panama C ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-101 河北华通线缆集团股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金 的募集资金的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华通线缆"）于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn） 披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-130）。 根据募集资金投资项 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为40.70亿元，同比增长7.15%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比增长71.84%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元，同比增长58.16%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比增长274.13%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为12.66亿元，同比下降17.63%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.82亿元，同比下降17.29%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.81亿元，同比下降26.73%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为40.70亿元，同比增长7.1%[15] - 公司2023年前三季度净利润为2.89亿元，同比增长71.2%[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比增长274.3%[18] 财务指标 - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，同比下降16.10%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.97%，同比下降1.31个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为13.92亿元[12] - 公司2023年9月30日的应收账款为15.42亿元[12] - 公司2023年9月30日的存货为11.04亿元[12] - 公司2023年9月30日的短期借款为18.73亿元[13] - 公司2023年9月30日的实收资本为5.12亿元[14] - 公司2023年9月30日的资本公积为9.82亿元[14] - 公司2023年9月30日的未分配利润为11.86亿元[14] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为27.82亿元[14] 股东情况 - 股东王小卫通过信用证券账户持有公司4,700,000股[11] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10] 费用情况 - 公司2023年前三季度研发费用为6,564.55万元，占营业收入的1.6%[15] - 公司2023年前三季度销售费用为8,843.59万元，同比增长72.6%[15] - 公司2023年前三季度管理费用为13,575.78万元，同比增长15.7%[15] - 公司2023年前三季度财务费用为3,327.10万元，同比增加1,276.3%[15] 现金流情况 - 公司2023年前三季度收到的税费返还为1.89亿元，同比减少24.2%[18] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为41.44亿元，同比增加304.1%[19] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为146.08亿元，同比增加1.4%[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为20,276.58万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为57,610.34万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为37,333.76万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-38.97万元[20]

本次公司计提信用减值损失24,814,581.17元，资产减值损失9,128,365.67元， 合计计提 33,942,946.84 元。 （二）本次资产减值准备的计提依据及构成 1、信用减值损失 2023 年度 1-9 月份公司计提应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收 款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额 24,814,581.17 元。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确和公允地 反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对截至2023年9月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试 结果相应计提资产减值准备33,942,946.84元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-100 河北华通线缆集团股份有限公司 根据《企业会计准则第 22 ...