董事会组成与职权 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名[4] - 董事会行使召集股东会、决定公司经营计划等多项职权[5] - 董事会将部分职权授予董事长或总经理行使[11] - 董事会对总经理授权，总经理可主持公司经营管理工作等[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[21] - 董事长应自接到提议正式稿后十日内，发出通知并召集会议[25] 表决与决议规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[45] - 董事会会议决议须经全体董事过半数通过；涉回避表决时，由无关联关系董事过半数通过[47][48] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[49] 会议记录与档案 - 董事会秘书需安排人员做会议记录并按需做会议纪要和决议记录[55][56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[56][57] 规则相关 - 规则报股东会批准后生效，修改时同样[63] - 规则由董事会解释[64] - 规则文件时间为2025年8月[65]