股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 召开请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[14] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前书面通知股东，临时股东会提前十五日通知[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发出通知[11] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少两个工作日公告[15] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 决议事项类型 - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[29] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[31] 选举投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上或选举二名以上独立董事时，选举董事应实行累积投票制[34] 代理投票规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[19] 计票监票选举 - 股东会选举计票人、监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[22] 议程顺序变更 - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东的过半数同意[22] 关联交易投票 - 关联股东在审议关联交易时不参与投票，其股份不计入有效表决总数[33] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[35] 审计意见说明 - 注册会计师对公司财务报告出具特定审计意见，董事会应向股东会说明相关事项及影响[36] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后二个月内实施具体方案[37] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[37] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[40] 决议执行报告 - 股东会决议由董事会负责执行，执行情况向下次股东会报告[42][43] 规则解释生效 - 本规则由公司董事会负责解释[44] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[45]