业绩总结 - 2024年公司营业收入27.51亿元，较上年同期增长4.09%[14][15] - 2024年公司归母净利润2894.38万元，较上年同期增长30.16%[14][15] - 2024年公司归母扣非净利润2921.90万元，较上年同期增长21.77%[14][15] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，较上年同期增长19.65%[15] 用户数据 - 截至2024年12月底公司在营门店总数1968家，加盟店1471家，同期净增31家，直营店497家，已签约待开业门店14家[3] 未来展望 - 2025年奶吧计划全年新开600家店，推动旧店重装、预包装转现烤升级[37] - 2025年销售中心以“渠道攻坚、大单品突破、组织提效”为核心，实现收入与生产力双维度增长[38] - 2025年电商中心围绕预算目标，以客户满意度建设与爆品文化建设为核心双轮驱动[39] - 2025年奶吧以“五最奶吧”为方向，通过品质运营和客流增长提升存量门店业绩[35] - 2025年奶吧高质量拓展以万元店为先锋，向苏北及安徽合肥、江西南昌周边辐射[37] 新产品和新技术研发 - 乳品领域深化特种奶源遗传育种研究，开发系列标准化乳品基料等[29] - 烘焙与主食领域针对特殊渠道开发专属烘焙产品系列，推进冷冻面团预成型技术研发[30] - 研发意式风味中式面点系列和地域特色主食产品[31] - 米制品技术创新突破米饭质构控制关键技术，开发功能性米制品[34] 市场扩张和并购 - 午餐第二品牌厚比披萨覆盖130家门店，新品牌“奕程咖啡”入驻80家一鸣真鲜奶吧及上百家企事业单位[4] - 6月30日南昌地铁7家门店同时开业，11月8日合肥地铁7家门店同时开业[7] - 12月底杭州浙报集团奶吧完成交付并试营业[7] - 2024年电商中心成功孵化出多个千万级标杆店铺[10] - “厚比披萨”年度布局600家门店[28] - “奕程咖啡”入驻200家自有门店，同步与500个外部终端建立合作，推动“一鸣咖啡用奶”进入5000个咖啡门店[28] 其他新策略 - 2024年供应链工作以“一纲四目”为纲领，提升客户满意度评分[11] - 2024年信息化工作围绕门店、营销、供应链、财务四大板块协同推进[12] - 2024年人力资源工作推进“1113工程”，提升核心业务单元人均劳效[13] - 2024年人才培养与引进双轮驱动，落地“千人培训计划”和“千人招聘计划”[13] - 2025年信息化与数字化工作计划聚焦门店运营、营销、供应链及财务四大领域[42] - 2025年人资中心以“业绩倍增、人才辈出”为核心理念[44] - 强化人力资源效能管理，构建绩效导向的人才评价与激励机制[44] - 突破传统招聘模式，深化AI技术应用，搭建智能化招聘平台[44] - 构建分层分类的培训发展矩阵，强化核心能力培养与领导力提升[44] - 整体工作以战略目标为牵引，打造高素质、高绩效人才队伍[44] 其他数据 - 公司累计持有有效专利69项，其中发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项[6] - 2024年公司董事会共召开4次会议，审议通过议案26项[15] - 2024年公司共召开4次年度股东大会[17]

业绩总结 - 审计认为公司2024年度汇总表如实反映非经营性资金占用及关联资金往来情况[9] 数据相关 - 与图是公庭农业体国现允有限应收账款期初1690万，2024年累计1805万，利息16.48万[11] - 与喷生态家业有限其他应收款期初4000万[11] - 总计应收账款资金余额2486.69，含利息发生额2467.12，其他应收款余额343.81[15]

人事变动 - 金洁因工作调整不再担任证券事务代表[1] - 公司同意聘翁文静担任证券事务代表[1] 人员信息 - 翁文静1997年出生，本科，中级会计师[4] - 曾任成本及总账会计，现任证券事务专员[4] - 已取得上交所董秘任职资格证书，未持股，无关联关系[1][4] 会议情况 - 2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过变更证券事务代表议案[1]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-007 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易为满足 公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司 2025 年生产经营目标的顺利 实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价 遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣 食品股份有限公司（以下简称"公司"）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、 朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计 交易金额为 232.5 万元。 公司于 202 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月23日14点[5] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[7] - 股权登记日为2025年5月16日[16] - 会议登记时间为5月19日9:00—17:00[20] 会议地点 - 股东大会召开地点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室[5] - 会议登记地点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室[20] 议案情况 - 需审议13项议案，包括2024年报、财务决算与预算等[10][11][26] - 特别决议议案为议案12、议案13[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案7 - 13[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8、议案10[13] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[22] - 会议涉及13项非累积投票议案[26][27]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-004 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以书 面及通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会 议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过，需提交股东大会审议[3][4][5][8][11][13][15][16][26][29][30][31][32] - 《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》7票回避[19] - 《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，2票回避[24] - 《关于2025年关联交易额度预计的议案》4票同意，3票回避[27] - 《公司2025年第一季度报告》7票同意通过[33] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》7票同意通过，需提交股东大会审议[34][35] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》7票同意通过，需提交股东大会审议[36][38] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票同意通过[39] - 《关于变更证券事务代表的议案》7票同意通过[40] 其他信息 - 公司独立董事董事津贴标准为每年12万元（税前）[18] - 《公司2024年年度报告及其摘要》等文件详见上海证券交易所网站对应报告[5][16][26][28][29][30][31][32] - 《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》等议案经第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过[9][16][25][28][30][31][32] - 关联董事在相关议案中回避表决[25][28]

业绩总结 - 2024年净利润28,943,830.41元，2023年为22,237,215.77元，2022年为 - 129,222,906.30元[5] 分红情况 - 2024年度A股每10股派现0.15元（含税），拟派现6,015,000元（含税）[2][3] - 2024年现金分红20,050,000元，占净利润69.27%，近三年累计38,095,000元[4][5] 决策进展 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过利润分配预案，待股东大会审议[7][8][3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7861 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江一 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]