董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席董事7人全部实际出席 由董事长邵明祥主持 [1] - 会议通知及调整时间通知分别于2025年8月18日和8月24日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 召集和召开合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告具体内容刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金专项报告内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体 公告编号2025-032 [2] 公司章程修订 - 为完善公司治理结构并根据《公司法》等法规要求 拟修订《公司章程》 [2] - 主要修订内容包括完善董事及董事会要求 删除监事会专章 完善股东会相关制度 [2] - 修订详情参见公告编号2025-033 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 内部治理制度修订 - 基于取消监事会及章程修订 拟制定和修订部分内部治理制度 [3] - 依据《证券法》《上市规则》等最新法规要求结合公司实际情况进行调整 [3] - 涉及制度包括《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 [4][5] - 所有议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 且均需提交临时股东会审议 [3][4][5] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5][6] - 临时股东会定于2025年9月16日召开 具体安排详见公告编号2025-031 [5][6]