重庆四方新材股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员履行的勤勉尽职的义务，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规和规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 重 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-058 重庆四方新材股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展情况变更会 计估计：合并报表范围内关联方之间产生的应收账款、其他应收款等应收款项由 账龄分析法变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发 生信用损失外，均视为无风险组合，不计提坏账准备。 本次会计估计变更将不会影响公司合并报表的各项数据；将会对公司单 体报表中的减值损失、净利润、净资产等产生影响。截止 2023 年 9 月末，母公 司报表中合并范围内关联方之间产生的应收款项采用账龄分析法计提的预期信 用损失对净资产的影响金额约为 2,967.13 万元，公司将在变更当期及未来期间 根据单独测试结果进行相应调整。 本次会计估计变更已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 会计估计变更概述 (一) 会计估计变更背景 公司自 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-057 重庆四方新材股份有限公司 关于制定和修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则> 的议案》和《关于修订相关制度的议案》。具体情况如下： 一、制定《独立董事专门会议议事规则》的情况 公司董事会根据最新的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司《独立董 事工作制度》的实际情况，制定了《重庆四方新材股份有限公司独立董事专门会 议议事规则》，进一步提升公司规范运作水平。 二、修订相关制度的情况 公司董事会根据最新的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况， 对公司《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行了修订，具体情况如下： （一）《独立董事工作制度》主要修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 独立董事必须具有独立性，下列 | 第八条 独 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第七次会议 重庆四方新材股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为重庆四方新材股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、 客观的立场，经讨论后，对公司第三届董事会第七次会议中关于会计估计变更和 财务资助的事项发表如下独立意见： 605122 重庆四方新材股份有限公司第三届董事会第七次会议 独立董事：赵万一、胡耘通、黄英君 重庆四方新材股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 一、 关于会计估计变更的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际发展情况进行的 合理变更，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关 规定，能够客观、公允、合理地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，我们同意本次会计估计的变更。 二、 关于财务资助的独立意见 经审阅，我们认为 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，向董事会报告工作并对董 事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中两名委员由独立董事担任，并且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持审计委员会会议、主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕163 号 关于对重庆四方新材股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： ──────────────────────── 重庆四方新材股份有限公司，A 股证券简称：四方新材，A 股证券代码：605122； 李德志，重庆四方新材股份有限公司时任董事长兼总经理； 龚倩莹，重庆四方新材股份有限公司时任财务总监； 李海明，重庆四方新材股份有限公司时任董事会秘书。 -1- 责任人方面，时任董事长兼总经理李德志作为公司主要负责 人、日常经营管理的具体负责人、信息披露第一责任人，时任财 务总监龚倩莹作为公司财务事项的具体负责人，时任董事会秘书 李海明作为信息披露事项的具体负责人，未勤勉尽责，对公司的 违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高 级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 （二）申辩理由 公司及有关责任人提出的主要异议理由如下： 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2022 年 6 月 25 日，重庆四方新材股份有限公司（以 下简称公司）披露《 ...

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的有关规定。按照《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示 函的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你公司应及时对 上述行为进行整改，并加强相关法律法规学习，完善公司治理，建立健全并严格 执行内部管理制度，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-054 重庆四方新材股份有限公司 关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收 到中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书《关于对重庆四方新 材股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]59 号）（以下简称"《警示 函》"）和《关 ...

活动信息 - 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00 [1] - 活动主题：心系投资者 携手共筑高质量发展 [1] - 活动平台：全景路演平台（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与 - 重庆四方新材股份有限公司将参加本次活动 [1] - 公司高级管理人员将与投资者进行在线交流 [1] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告由公司董事会及全体董事保证 [1]

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-052 重庆四方新材股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日（星 期一）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的形式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。 公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务 总监龚倩莹女士和独立董事黄英君先生出席了本次业绩说明会。 二、说明会征集问题的回复情况 在本次业绩说明会召开前，公司向投资者征集 2023 年第三季度业绩说明会 相关问题，截至问题征集结束，公司未收到相关问题。 三、说明会现场提出的问题及公司回复情况 (三) 请问财务总监，公司全年是否会出现大额减值？ 答：尊敬的 ...

业绩情况 - 第三季度实现扭亏为盈，原因是原材料价格下降、推进降本增效工作 [1] - 截止2023年9月末，商品混凝土产量414.22万方，接近2022年全年426万方水平，2023年全年产量待确定 [2] - 全年盈利情况需根据市场价格、实际产量、应收账款等综合因素确定 [2] 应收账款管理 - 为控制应收账款规模，销售前端审慎判断客户付款能力、严格审核合同重点内容，销售回款方面制定催收激励机制 [1] - 商品混凝土行业应收账款金额较高，公司因经营规模扩大、受下游建筑施工行业回款影响，应收账款规模增长、账期延长 [1] - 2023年全年减值情况将根据市场情况、应收账款回收等综合确定 [1] 产品价格 - 第三季度行业指导价格与二季度持平，C30规格商品混凝土含税指导价均为340元/立方米 [2] 回购计划 - 截至目前，公司尚未制定股票回购计划 [2] 行业判断 - 商品混凝土产品市场为重庆市主城区及周边区域，未来行情与下游基础设施建设及房地产施工进展相关，公司将密切关注政策及市场情况 [2]