被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 具备会计专业副教授职称和博士学位[5] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

募集资金 - 公司首次公开发行3090万股，每股42.88元，募资132499.20万元，净额123512.30万元[2] 持续督导 - 持续督导期为2021年3月10日至2023年12月31日[3] - 中原证券建立督导制度、制定计划，与公司签保荐协议[4] 合规情况 - 2023年11月公司财务资助事项违规，被重庆局、上交所处分[5] - 本督导年度公司及部分董高被出具警示函、纪律处分[5] 制度执行 - 中原证券督导公司建立健全并执行治理、内控、信披制度[4] 资金使用 - 本督导年度公司募集资金存储及使用合规，无项目变更[6]

重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 31 日对公司各类资产进行了全 面清查并进行减值测试，经测试，2023 年度对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备 7,288.18 万元，具体情况如下： 本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）审计确认。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 币种：人民币，单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 信用减值 损失 应收票据坏账损失 47.63 1,639.59 应收账款坏账损失 -6,341.11 -15,762.91 其他应收款坏账损失 -185.79 -23.53 小计 -6,479.27 -14,146.85 资产减值 损失 合同资产坏账损失 83.41 91.48 固定资产减值准备 -274.69 无形资产减值准备 -2,5 ...

重庆四方新材股份有限公司 重庆四方新材股份有限公司 融资管理制度 重庆四方新材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进 一 步规 范重 庆 四方 新 材股 份有 限 公司 (以 下 简称"公司") 的 融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》") 的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司通过金融机构或金融资产交易平台进行筹措 资金的活动，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公司融资行为完成后将增 加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、可转换公司债券等；债务性融资是 指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行申请贷款或非银行金融机构融 资、发行公司债券、票据融资、供应链融资等。 第三条 本制度适用公司、分公司、各级全资及控股子公司(以下统称"子公司" )的融资管理活动。 第四条 融资环节的主要业务包括： (一)分析确定公司短期和长期 ...

制度修订 - 2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》和相关制度的议案[1] - 《董事会战略委员会议事规则》修订后战略委员会召集人由独立董事担任[11] - 《融资管理制度》修订后董事会办公室负责重大权益性融资议案，财务部门负责债务性融资事项[11] - 《内部审计制度》修订后审计监察部改为审计监察中心[11] 担保规定 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[1] - 对外担保总额达最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[1] - 一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[1] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[2] 股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（6人）时，2个月内召开临时股东大会[2] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[2] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[2] 人员相关 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提名董事、监事候选人；持有1%以上的股东，有权提名独立董事候选人[2] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[3] - 独立董事最多在3家上市公司兼任[10] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[10] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[10] - 独立董事出现问题致人数或比例不足，公司应60日内完成补选[10] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，符合现金分红条件应优先现金分红[3][4] - 拟实施现金分红需该年度或半年度可分配利润为正值且审计报告为标准无保留意见[4] - 利润分配原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[4] - 每个盈利年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[4] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[4] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[4] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[4] - 本次利润分配中现金分红占比最低应达20%[5] - 存在股东违规占用资金，利润分配时扣减该股东现金红利偿还占用资金[5] - 当年满足现金分红条件，董事会未提预案或现金分红利润少于当年可供分配利润10%，董事会应说明原因及未分配利润使用计划[6] - 股东大会审议现金分红方案需与中小股东沟通，分红预案需出席股东或股东代理人过半数表决权通过[6] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况，对盈利但未提分配预案发表专项意见[6] - 公司年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况[6] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，且股东大会采用网络投票方式[7] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超5000万元（募集资金投资项目除外）属重大投资计划[5] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%属重大投资计划[5] 审计相关 - 审计监察中心应在重要对外担保事项发生后及时审计，关注审批程序、担保风险、反担保、独立董事和保荐人意见及专人关注被担保方情况[12] - 审计监察中心至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[12] - 审计募集资金使用情况时关注是否存于专项账户、是否按计划使用、是否改变用途及相关事项审批和信息披露[12] 其他 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[8] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司借款或其他资金往来总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%时，独立董事需发表意见[11] - 公司修订制度条款内容，调整相关序号和落款时间，其他条款未变[12][13] - 公告发布时间为2024年4月27日[15]

增持计划 - 控股股东拟于2024年3月13日至5月23日增持，金额1700 - 2000万元，价格不高于12.78元/股[2][5] - 截至4月17日，合计增持450,000股，占0.26%，金额504.27万元，占下限29.66%[2][6] - 增持主体将继续实施，承诺不减持，可能因股价超区间无法实施[2][6][7] 股权情况 - 增持前李德志持股102,480,000股，占59.46%[3] - 增持前张理兰持股11,200,000股，占6.50%[3] 交易限制 - 2024年3月28日至4月26日不得买卖公司股票[5]

公司董事会对胡耘通先生在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-009 重庆四方新材股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事胡耘通先生递交的书面辞职报告。 胡耘通先生在 A 股上市公司中担任独立董事职务的企业数量超过 3 家，现申 请辞去公司董事会独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任委员、董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。辞职后，胡耘通先生不再担任公 司任何职务。 胡耘通先生的辞职申请将在公司选举新任独立董事之日起生效，在此之前， 胡耘通先生将按照法律法规、《公司章程》等相关规定继续履行相关职责。公司 董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 2024 年 4 月 13 日 董 事 会 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-011 重庆四方新材股份有限公司 2024 年第一季度产量快报 | 项目 | 第一季度 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | 商品混凝土 | 91.87 | 115.66 | -20.57% | | （万立方米） | | | | | 湿拌砂浆 | 1.98 | 2.08 | -4.81% | | （万立方米） | | | | | 沥青混凝土 | 1.43 | 4.04 | -64.60% | | （万吨） | | | | | 装配式混凝土预制构件 | 0.57 | 0.22 | 159.09% | | （万立方米） | | | | 备注：上表中主要产品的产量数据为合并口径，含公司及控股子公司的生产 量。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要产 品的 ...

关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-010 重庆四方新材股份有限公司 2024 年 4 月 11 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金 35,000 万元全额归还至募集资金专用账户，并已将本次募集资金的归还情况通 知了公司保荐代表人。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 2024 年 4 月 13 日 董 事 会 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金临时补 充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

担保人：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称"砼磊高新"），系公 司控股子公司。 一、担保情况概述 为满足公司日常经营需要，砼磊高新与中国建设银行股份有限公司重庆巴南 支行（以下简称"建设银行巴南支行"）签订《最高额保证合同》，为公司与建设 银行巴南支行之间的最高债权额不超过人民 11,000 万元提供连带责任担保。本 次担保事项不存在反担保的情形。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关 规定，本次公司控股子公司砼磊高新为母公司提供担保事项无需提交公司董事会、 股东大会审议，砼磊高新已履行其内部审议程序。 二、被担保人基本情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-008 重庆四方新材股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"） | 被担保人名称 | 重庆四方新材股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...