业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司财务和非财务报告重大方面保持有效内控[18] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系[18] - 2025年公司将强化内部控制监督检查[18] 其他 - 董事长为夏靖[19]

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供味知香年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为味知香年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 味知香董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚 ...

基本信息 - 公司成立于2008年12月，2021年4月27日在上海证券交易所主板上市[10] - 拥有6大产品线，300多款产品[10][15] - 建立“味知香”“馔玉”“味爱疯狂”“搜香”等品牌[15] 业绩总结 - 2024年营业收入6.72亿元，总资产13.50亿元[115] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，扣除非经常性损益的净利润0.82亿元[115] - 2024年归属于上市公司股东的净资产12.21亿元，经营活动产生的现金流量净额1.04亿元[115] 用户数据 - 拥有批发客户526家、加盟店客户1744家、经销店客户709家、商超客户98家[92] 未来展望 - 2025年继续拓展零售、批发、商超渠道，线上线下双管齐下[139] - 2025年紧扣经营目标，科学决策、控制成本、安全生产[140] 新产品和新技术研发 - 2024年建立分拣发货自动化系统，提高分拣配送效率与产品流向信息可追溯性[51] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年修订发布《信息安全管理规定》，实施《企业微信使用规范》及补充规定[55] - 实施企业微信管理高级功能，建立可信任设备，管控文件防泄露[55] - UPS供电系统、机房精密空调项目落地，核心机房及节点每周巡检1 - 2次[55] - 完成关键节点监控增补，进行日常监控系统等维护、排障、维修[55] - 持续开展信息安全培训和宣讲，配置线上课程，定期备份数据[55] - 打造全球化与规模化采购团队，采用低温冷链运输产品[65][66] - 建立食品安全日管控、周排查、月调度制度[59] - 建立一系列食品安全制度程序文件[56] - 从源头把控食材品质，严格筛选供应商[62] - 定期聘请第三方检验机构对原材料和产成品进行检验[63] - 产品由PICC中国人保财险承保[65] - 营造安全文化氛围，开展多种安全培训[76][77] - 搭建全面细致的安全责任体系[79] - 2024年新员工入职培训264人次，车间和仓库轮训4063人次[80] - 2024年举行企业新型学徒制开班仪式[87] - 2024年9月21日第一届青香班开班[89] - 带领管理团队参观国内外先进企业交流学习[100] - 构建以农贸市场为主的连锁加盟体系深耕长三角[94] - 建立完善沟通反馈机制保障员工权益[85] - 打造“味知香线上学习平台”供员工学习[90]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-013 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财 产品 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000, ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行监督职责。现将苏州市味知香 食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 量 59 人，注册会计师人数 349 人、签署过证券服务业务 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-009 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-020 苏州市味知香食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照苏州市味 知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖波 作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波，其基本情况如下： 肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师、注册会计师。2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主 任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2024 年 3 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-008 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通 过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-007 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经 营需要，以公允价格开展交易，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。 苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂 2025 年 4 月 25 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应 到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》等法律法 规的规定。 ...