财务业绩 - 2024年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为1.28亿元 [1] - 母公司实现净利润1.28亿元 [1] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为4.47亿元 [1] 利润分配方案 - 拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.95元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1702.4万元(含税) [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年2月27日决议召开本次会议，2月28日发布通知[6] - 本次会议现场于3月17日下午在龙岩市新罗区召开，由董事长袁俊主持[6] 股东投票 - 股东通过上交所交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] - 出席会议股东（或代理人）141人，代表股份占公司总数73.1785%[9] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意率99.9760%[12] - 《关于选举公司监事的议案》同意率99.9725%[12] - 《关于修改〈公司章程〉并授权办理章程备案登记事项的议案》同意率99.9727%[12]

会议信息 - 股东大会于2025年3月17日在龙岩召开[2] - 出席股东及代理人141人，持股131,135,960股，占比73.1785%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 选举非独立董事等议案A股同意比例超99.97%[4] - 5%以下股东对相关议案同意比例超92.9%[4] - 全部议案获通过，议案3获2/3以上通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日下午2时30分召开[7] - 会议地点为福建龙岩国资大厦10楼1001会议室[7] - 采取现场和网络投票结合，现场记名表决[12] 议案审议 - 审议选举非独立董事、监事、修改《公司章程》三项议案[8] 候选人提名 - 董事会提名马千里为非独立董事候选人[15] - 监事会提名陈倩倩为监事候选人[20] 章程修改 - 《公司章程》法定代表人由董事长变更为总经理[24] - 2025年2月修订版通过后生效，2024年7月版废止[26]

合作信息 - 2025年3月5日公司与吉安矿业签战略合作协议[2] - 双方拟成立合资公司开发特色矿产资源[6] - 双方拟在多方面开展深度合作[6] 吉安矿业数据 - 2024年净资产28,517,471.40元，资产负债率91.25%[4] - 2023年净资产9,651,927.25元，资产负债率85.77%[4] - 2024年度净利润 -1,134,455.85元，2023年度 -347,502.75元[4] 未来影响 - 协议2025年业绩无重大影响，未来视项目推进[2] - 项目签署落实有不确定性[2] - 公司按进展履行决策和披露义务[4]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日在上海证券交易所上市，首次公开发行3200万股A股[6] - 公司注册资本为17920万元，股份总数为17920万股，均为A股[7][14] - 公司设立时，龙岩工贸发展集团有限公司持股7204.5万股，占比80.05%[13] - 公司设立时，龙岩市汇金发展集团有限公司持股1350万股，占比15.00%[13] - 公司设立时，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持股445.5万股，占比4.95%[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[16][17] - 公司收购本公司股份有六种情形除外，因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17][18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东大会相关 - 公司年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会[34] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项、公司因特定情形收购本公司股份等[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[86] 经营决策权限 - 公司向金融机构申请融资、投资建设固定资产项目、进行特定交易等，根据金额占最近一期经审计总资产比例不同，分别由总经理办公会议、董事会、股东大会批准[76][77][78][79][81] - 公司与关联方交易根据金额不同，分别由总经理或总经理办公会议、董事会、股东大会批准[83][84] - 公司捐赠根据金额不同，分别由总经理办公会、董事会、股东大会审议通过[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配，每年现金累计分配利润原则上不少于该年归母净利润的10%[105][106] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前5天通知[115]

公司治理 - 2025年2月27日召开二届董事会第三十五次和监事会第二十六次会议[2] - 拟修改《公司章程》法定代表人条款，由董事长变总经理[2] - 董事会同意聘任马千里为公司总经理[5] 章程变更 - 《公司章程》修改后董事长紧急处置权需事后报告，新增董事会授予职权[3] - 《公司章程》修改后总经理新增行使法定代表人职权[3] - 《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）经股东大会通过后生效，现行废止[4] 法定代表人变更 - 《公司章程》修改生效后，拟将法定代表人由袁俊变更为马千里[5]

人事变动 - 2025年2月27日聘任马千里为总经理，提名其为非独立董事候选人[1][2] - 林小敏不再担任总经理，继续任副董事长[1] - 刘建国辞去董事职务[2] - 提名陈倩倩为监事候选人，林聪辞去监事职务[3][4] 人员信息 - 马千里1980年6月出生，本科，有矿业及投资经历，未持股[7] - 陈倩倩1989年8月出生，硕士，曾任职多家公司，现就职紫金矿业，未持股[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月17日14点30分召开[2] - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[2] - 参会登记时间为2025年3月14日（9:00 - 11:30，15:00 - 17:30）[9] 会议相关信息 - 审议议案包括选举非独立董事等[4] - 特别决议议案为修改《公司章程》相关议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为选举非独立董事和监事[5] - 现场会议在福建省龙岩市国资大厦10楼会议室召开[2] - 公司联系电话为0597 - 3218228[9][10] - 会议决议公告于2025年2月28日刊登[4]

会议情况 - 公司2025年2月27日召开第二届监事会第二十六次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于提名公司监事候选人的议案》3票赞成通过[1] - 《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》3票赞成通过[3] 人员变动 - 公司监事会同意提名陈倩倩为监事，林聪辞去监事职务[2] 候选人信息 - 陈倩倩1989年8月出生，硕士学历，现任紫金矿业四处处长[4] 后续安排 - 两项议案尚需提交股东大会审议[1][3]