浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐建妙,已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会 提名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成了独立董事履职学习平台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 2024 年 12 月 9 日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于本激励计划中的 1 名激励对象考核结果为不合格，根据《激励计划》的 相关规定，公司董事会审议决定对其持有的已获授但不符合解除限售标准的 11,700 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 305,880,875 股变更为 305,869,175 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司上述回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或提 ...

!"#$%&'()*+,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,-#./0 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：浙江华康药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康 股份"或"公司"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服 务的律师，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照证监会的要求，就公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本 次解除限售"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及 的相关事宜，出具本法律意见书。 !"#$ % & !"#$ ...

浙江华康药业股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 11 日 1 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《华康股份 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）《公司章程》的规定，于 2024 年 12 月 9 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，对公司限制性股 票激励计划解锁条件成就相关事宜进行了核查，发表核查意见如下： 根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次 可解除限售的激励对象人数为 115 名，其中 1 名激励对象因个人考核结果为不合 格，对应首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票不能解除限售，公司本次 激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华康药业股份有限公司董事会，现提名张惜丽为浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华康药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名李军先生、徐建妙先生、张惜丽女士为公司第六届董事会独立董事 候选人，任期从股东大会选举通过之日 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有 ...

一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《华康股份关于预计为全资子公司提供担保额度的 公告》。（2024-104) （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的公告》。（公告编号 2024-103) （三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场 ...

限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划回购价格由12.58元/股调整为9.14元/股[10] - 2024年8月21日，以9.14元/股授予25名激励对象84.50万股限制性股票[6] - 因1名激励对象考核不合格，回购注销其11,700股限制性股票[9] 分红转增 - 2023年度以234,607,600股为基数，每10股派现金红利7元，转增3股[9] - 派发现金红利164,225,320元，转增70,382,280股，分配后总股本为304,989,880股[9] 回购情况 - 回购注销11,700股限制性股票，回购价格9.14元/股，资金约106,938元[4][10] - 回购注销后，有限售条件股份从8,840,000股变为8,828,300股[12] - 回购注销符合规定，不影响激励计划，对财务和经营无实质性影响[13]

浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张惜丽，已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会 提名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 ...