公司业务决策 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第三十三次会议 [2] - 会议审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》和《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 [2] 商品期货及期权套保业务 - 开展业务基于公司实际生产经营的原材料需求并秉承谨慎原则 [2] - 业务保证金和权利金最高额不超过人民币10,000万元 [2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元 [2] 外汇套期保值业务 - 批准开展的外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元（或等值其他币种） [2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元（或等值其他币种） [2]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为10.93亿元，同比上升46.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3467.63万元，同比下降28.55% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3068.17万元，同比下降40.47% [1]

公司人事变动 - 公司董事会选举陈德水先生为代表公司执行公司事务的董事 [1] - 陈德水先生担任公司法定代表人 [1]

董事会选举 - 2025年10月28日选举陈德水为执行事务董事及法定代表人，任期至届满[3] - 本次选举不涉及法定代表人变更[3] 审计委员会 - 确认第六届审计委员会成员为张惜丽、李军、徐小荣[4] - 张惜丽为召集人且是会计专业人士，任期至届满[4] 公告时间 - 公告于2025年10月29日发布[5]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入295,902.71万元[2] - 2025年1 - 9月晶体糖醇产品营收148,296.59万元[2] - 2025年1 - 9月液体糖、醇及其他产品营收104,585.55万元[2] 市场扩张 - 报告期末境内贸易商数量565家，增加97家[5] - 报告期末境外贸易商数量165家，增加19家[5] - 报告期末贸易商合计数量730家，增加116家[5] 营收结构 - 2025年1 - 9月境内营收193,462.27万元[3] - 2025年1 - 9月境外营收102,440.44万元[3] - 2025年1 - 9月直销客户营收255,841.46万元[4] - 2025年1 - 9月贸易客户营收40,061.25万元[4]

套期保值业务规模 - 商品期货、期权套期保值业务保证金和权利金上限10000万元，最高合约价值不超60000万元[3][4][7] - 外汇套期保值业务保证金和权利金上限1000万美元，最高合约价值不超10000万美元[3][5][7] 业务交易信息 - 交易期限为2025年10月28日至2026年10月27日[3] - 商品期货、期权业务交易品种为玉米、玉米淀粉和甲醇[3][4] - 外汇业务交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品[3][5][6] 资金与决策 - 资金来源均为自有资金[3][4][5][6][7] - 2025年10月28日董事会审议通过相关议案[3][7] 风险与措施 - 商品期货、期权业务存在市场等风险，外汇业务存在市场等风险[8][9][11][12] - 针对两类业务均制定风险控制措施[10][13] 业务目的与会计处理 - 以正常生产经营为基础，目的是减少、规避风险[14] - 符合套期会计适用条件，但不拟采用套期会计[15]

关联交易 - 2025年新增关联交易预计总额为4500万元[8] - 新增对浙江沁康出售商品等预计1000万元[8] - 新增对浙江大树舟康出售商品等预计3500万元[8] 关联方 - 浙江沁康、大树舟康为新增关联方，2025年原无预计[6] - 公司对两公司持股比例均为40%，注册资本均1000万元[9][10] 决策会议 - 2025年10月28日董事会通过新增关联交易议案[5] - 2025年10月28日独董会同意提交关联交易审议[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年10月28日召开，9名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，1票回避[5] - 《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》全票通过[6] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[8] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》全票通过[8] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》全票通过[9] 人事选举 - 选举陈德水为执行公司事务的董事至第六届董事会任期届满[8] - 确认张惜丽等为审计委员会成员，张惜丽为召集人至任期届满[9]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号），本公司 由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 13,030,230 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 130,302.30 万元，共计募集资金 130,302.30 万元，扣除本次发行费用 963.77 万元 后，公司本次募集资金净额为 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕755 号）。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华康 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2025 年度新增日常关联交易预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，对华康股份 2025 年度新增日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如 下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司分别于 2025 年 2 月 26 日和 2025 年 3 月 21 日，召开公司第六届董事会 第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司 2024 年度 日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华康股份 关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （2 ...