证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-013 浙江迎丰科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ●投资金额：单日最高余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度和授权期限 内，资金可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审 议。 ●特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的产品为安全性较高、流动性好， 具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但宏观经济形势、政策变 动、市场变化、人员操作等风险因素带来的不确定性仍然存在，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时调整投资投入，但不排除公司投资产品受到上述风 险影响的可能，因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-014 浙江迎丰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容，该规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更系浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关会计准则解释进行的 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 3、本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1000元，同比增长25%，2023年为0.0800元，2022年为-0.1100元 [1] - 每股净资产为2.64元，同比增长1.54%，2023年为2.6元，2022年为2.52元 [1] - 每股公积金为0.67元，与2023年持平，2022年也为0.67元 [1] - 每股未分配利润为0.82元，同比增长3.8%，2023年为0.79元，2022年为0.72元 [1] - 营业收入为15.79亿元，同比增长2.07%，2023年为15.47亿元，2022年为13.7亿元 [1] - 净利润为0.44亿元，同比增长18.92%，2023年为0.37亿元，2022年为-0.48亿元 [1] - 净资产收益率为3.83%，同比增长16.06%，2023年为3.30%，2022年为-4.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35415.64万股，占流通股比80.5%，较上期增加0.98万股 [1] - 浙江浙宇控股集团有限公司为第一大股东，持有21827.37万股，占总股本49.61%，持股数量不变 [2] - 绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有3789.47万股，占总股本8.61%，持股数量不变 [2] - 岑书宁新进前十大股东，持有141.70万股，占总股本0.32% [2] - 申万宏源证券有限公司退出前十大股东，上期持有140.72万股，占总股本0.32% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.6元(含税) [3]

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-007 浙江迎丰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 968,600 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.22% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 4,424,566.00 元 | | 实际回购价格区间 | 4.51 元/股~4.61 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-006 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，在回购股份期间，上市 公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未开始股份回购。公司将在回购期限内根据 市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年3月22日通过书面和专人方式送达各位监事 [1] - 会议由监事会主席傅天乔主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》 [1] - 原监事梁永松因个人原因辞去股东代表监事职务 导致监事会成员人数低于法定要求 [1] - 补选金京为第三届股东代表监事 任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 [1] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的《关于监事辞任暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-005） [2]

公司人事变动 - 公司监事梁永松因个人原因辞去监事职务 辞任后仍在公司担任其他职务 [1] - 梁永松辞任导致监事会成员低于法定人数 在股东大会选举新任监事前将继续履行监事职责 [1] - 公司监事会提名金京为第三届监事会股东代表监事候选人 任期需经股东大会审议通过 [1][2] 新任监事候选人背景 - 金京现任公司项目发展部经理 具有印染行业技术管理背景 历任多家企业技术岗位 [4] - 金京未持有公司股份 与实控人及主要股东无关联关系 符合法定任职资格 [4] - 金京拥有高级工程师和高级技师职称 专业资质突出 [4] 公司治理程序 - 补选监事议案已通过第三届监事会第九次会议审议 召开时间为2025年3月28日 [1] - 监事变更事项需提交股东大会审议 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2]

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于监事辞任暨补选股东代表监事的公告》 （公告编号：2025-005） 一、监事会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相 关材料公司已于 2025 年 3 月 22 日以书面和专人等方式送达各位监事。本次 会议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》 公司第三届监事会监事梁永松先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致 公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事 会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任 职资格的要求，补选金京先生为公司第三届股东代表监事。任期自公司股东大 ...

回购方案核心内容 - 回购金额不低于6,000万元且不超过12,000万元 [1] - 回购价格上限为8元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价150% [1][5] - 回购股份数量预计750万股至1,500万股，占总股本1.70%-3.41% [5][7] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [2][5] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金（含商业银行回购专项贷款） [1][8] 回购实施细节 - 回购方式为集中竞价交易 [2][5] - 回购专用证券账户已开立，账户号为B887186424 [5][14] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内注销 [1][6] - 若实施资本公积金转增股本等除权事项，将调整回购价格上限 [9] 公司股权结构影响 - 回购前总股本4.4亿股，回购后无限售流通股占比将降至96.59%-98.30% [9] - 回购金额上限占公司总资产4.80%，占净资产10.43% [10] - 回购不会导致公司控制权变化或影响上市地位 [10] 股东及董监高情况 - 控股股东浙宇控股及实控人曾协议转让5%股份，已完成过户 [11] - 董监高、控股股东及一致行动人未来6个月暂无减持计划 [2][13] - 董事会决议前6个月内未发现内幕交易或市场操纵行为 [11][13] 方案审议程序 - 2025年3月19日经第三届董事会第十次会议审议通过 [4] - 根据公司章程无需提交股东大会审议 [4] - 董事会授权管理层具体实施回购事宜 [14]