证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-006 福然德股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 李晓峰先生提交的书面辞职报告。李晓峰先生由于个人原因，向董事会申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓峰先生将不 在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李晓峰先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》、《公司章程》等相关规定，李晓峰先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，李晓峰先生将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职责。 李晓峰先生确认与公司董事会并无意见分歧， ...

人事提名 - 提名委员会审查补选独立董事及委员议案[3] - 认为陈玉东具备任职资格，提名其为独立董事候选人[3][4] - 同意其当选后担任提名委员会主任委员等职务[4] 流程安排 - 同意将议案提交第三届董事会第五次会议审议[4] 其他信息 - 提名委员会委员为李晓峰、张海兵、侯文彪[5] - 审查意见日期为2024年3月14日[5]

会议安排 - 第三届董事会第五次会议3月9日通知、3月14日现场召开[2] - 公司董事会同意4月2日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事变动 - 独立董事李晓峰辞职，不在公司任职[3] - 补选陈玉东为独立董事候选人，接替相关职务[3][6] 议案表决 - 补选独立董事、委员会委员等议案均全票通过[3][6][7]

业绩总结 - 福然德发布2023年度业绩快报，实现净利润4.17亿元，同比增长36.78%[1] - 预计公司2023年归母净利润为4.17亿元，对应PE为14倍，维持“买入”评级[4] 用户数据 - 24年1月汽车销量达到243.9万辆，同比增长47.9%，新能源汽车销量增速高达78.8%[2] 未来展望 - 中央财经委员会会议指出，鼓励汽车等耐用消费品以旧换新，推动交运物流降低成本[3] 新产品和新技术研发 - 24年1月汽车销量达到243.9万辆，同比增长47.9%，新能源汽车销量增速高达78.8%[2] 市场扩张和并购 - 风险提示包括主要客户汽车产销量不及预期、钢材价格波动等[5]

公司概况 - 福然德是国内优秀的第三方板材物流供应链解决方案提供商，致力于打造“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”[1] - 公司主要为中高端汽车、家电等行业企业提供完整的金属板材供应链服务[21] - 公司已形成九大生产基地，共计48条生产线、产能200万吨[26] 财务数据 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.14、5.66、7.19亿元，每股收益分别为0.84元/股、1.15元/股、1.46元/股，市值对应PE分别为12x、9x、7x[5] - 预计公司2023-2025年毛利润分别为6.52、8.66、10.89亿元，毛利率分别为6.41%、6.31%、6.81%[10] - 公司盈利能力在2023年第三季度明显改善，毛利率和净利率均有提高[41] 客户和合作关系 - 公司大客户产品销量高增和签约新客户将是股价表现的催化剂[13] - 公司与多个汽车厂商建立长期合作关系，成为多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商的稳定供应商[28] - 公司与大经供应链、布勒公司、格劳博机床（中国）有限公司等合作，探索新的商业合作模式，拓展合作领域[29][30] 新能源汽车市场 - 新能源汽车产量持续增长，2023年达到944.3万辆，预计到2025年新能源汽车渗透率将达到50.9%[33] - 公司在中国汽车钢材需求量空间测算中，客车钢材需求预计将持续增长，为公司提供发展机遇[37] - 公司在2023年7月全面投入使用墨西哥一期生产基地，主打新能源汽车用铝合金产品[58] 铝压铸技术 - 公司计划发展铝压铸赛道，利用一体化压铸技术来打造新增长点[47] - 我国汽车厂商采用一体化压铸技术，降低车身重量，减少零件和焊接处，提高整车性能[49] - 一体化压铸技术可降低生产成本，提高车身刚度，减少变形量，节省人力成本[49]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-003 福然德股份有限公司 关于持股 5%以上股东完成工商及税务变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东变更工商登记信息概述 2、统一社会信用代码：91310230MA1JX2Q23Y 3、类型：有限合伙企业 4、出资额：101,250.00 万人民币 5、成立日期：2015 年 12 月 1 日 6、执行事务合伙人：上海人科投资有限公司 7、主要经营场所：浙江省宁波保税南区曹娥江路 16 号 1 幢 1 楼 119 室（承 诺申报） 8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（未经金融等监管 部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金 融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、其他情况说明 本次变更后，宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份数量及 比例不变，其仍直接持有公司股份数量为 123 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-002 福然德股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份后持股比例低于 5%的 权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 15 日收到持股 5%以上股东行盛合伙出具的《简式权益 变动报告书》，行盛合伙于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 15 日，分别通过大 宗交易方式、集中竞价交易方式累计减持公司股份数量 1,930,800 股，占公司总 股本的 0.3918%。本次权益变动后，行盛合伙持有公司股份数量减少至 24,640,900 股，其持有公司股份比例下降至 4.9999%，行盛合伙不再是公司持股 5%以上股东。现将具体权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系福然德股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"行盛合伙"） 减持公司股份，不触及要约收购； ...

股票上市地点：上海证券交易所主板 股票简称：福然德 股票代码：605050 福然德股份有限公司简式权益变动报告书 福然德股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福然德股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号--权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本权益 变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在福然德股份有限公司拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在福然德股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙） 经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-001 特此公告。 福然德股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 1 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 1 月 13 日召开第二 届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的《福然德股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010)。 2024 年 1 月 12 日，公司将前述用于暂时补充流动资金的剩余闲置募集资金 合计人民币 1,500 万元归还至公司募集资金专用账户。截至本公告日，公司 ...

2023 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 福然德股份有限公司 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 致：福然德股份有限公司 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大 会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具 ...