会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月15日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多个议案，部分需提交股东大会审议[3] - 审议通过2023年度利润分配预案，拟每10股派现4.30元，派现211,916,547.83元，占净利润50.78%[13] - 审议通过会计政策变更、续聘审计机构等议案[10][17] - 审议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[18] - 审议通过2023年度高级管理人员薪酬及2024年度方案议案[21] - 审议通过公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》议案，需提交年度股东大会审议[22] 特殊情况 - 确认2023年度董事薪酬及2024年度方案议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会[20]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席董事会审计委员会会议7次、提名委员会会议4次，均投赞成票[6] - 2023年独立董事现场办公和考察天数合计16天[7] 财务与合规 - 截至2022年末，购建固定资产等支付现金同比增长超200%[8] - 2023和2024年预计日常关联交易未损害中小股东利益[10] - 2023年度无对外担保、资金占用情况[10] - 2023年度募集资金管理使用合规[10] 信息披露与审计 - 按时编制披露2022年报、2023各季度报告等[11] - 2023年度聘任天健会计师事务所，审计人员履职良好[11][12] 内部控制与人事 - 2023年度完善内控制度，内控有效[13] - 2023年度审议通过聘任财务总监议案[13] 其他 - 2023年度2022年度现金分红方案未损害中小投资者利益[13] - 自2020年9月上市后各方严格履行承诺[14] - 2023年度按规定发布《2022年度业绩快报公告》[16]

业绩相关 - 2023年度监事会认为财务制度健全，财务运行稳健，财务报告真实准确完整[7] 投资与合作 - 公司计划出资2500万元参与认购复星智联基金份额[9] - 2023年度与芜湖奇瑞科技、青岛迈朗格汽车科技合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司[8] 合规情况 - 2023年度未发生重大收购、对外担保和资金占用情况[7] - 2023年度关联交易坚持公开公平公正原则，价格公允，符合程序规范[7] - 2023年度对外投资定价合理，不影响正常生产经营，不损害股东利益[9] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情况[9] - 2023年度董事会执行股东大会决议，经营管理层勤勉尽责，无违规操作[6] - 2023年度严格履行信息披露义务，披露内容真实准确完整及时公平[10] - 2023年度实施2022年度现金分红，符合相关规定[10] - 2023年度公司、控股股东及实际控制人积极履行承诺，无违反现象[11] - 2023年度确保内幕信息不提前泄露，无内幕交易情况[11] - 2023年度股东大会、董事会会议召开合规，董事和高管无违法违纪行为[11] - 2023年度内部控制评价报告全面真实客观反映内控情况[12] 未来展望 - 2024年监事会将加强法规和相关知识学习，提升业务水平[13] - 2024年监事会将依法监督董事会和高管履职，完善法人治理结构[14] - 2024年监事会以财务监督为核心，强化多方面监督，防范风险[14]

会议信息 - 福然德2024年第一次临时股东大会于4月2日14时召开[2] - 董事会提前15日发布公告通知股东[5] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场6名股东代表348,868,052股，占比70.7888%[7] - 网络4名股东代表10,174,900股，占比2.0646%[8] 议案结果 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意358,984,452股，占比99.9837%[11] - 中小股东同意30,684,452股，占比99.8097%[12] - 反对和弃权均为0股[11][12]

股东大会信息 - 召开时间为2024年4月2日[4] - 召开地点为上海市宝山区富桥路55号福然德大楼东楼9楼公司会议室[4] 参会情况 - 出席股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数359,042,952股[4] - 占公司有表决权股份总数比例72.8534%[4] 议案表决 - 陈玉东得票数358,984,452，占出席会议有效表决权比例99.9837%[6] - 5%以下股东对陈玉东议案同意票数30,684,452，比例99.8097%[6] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席7人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[9]

减持情况 - 减持前持股31,500,000股，占比6.39%[3] - 拟减持不超14,784,870股，比例不超3%[3] - 累计减持10,932,948股，占比2.22%[3] - 减持价格10.80 - 12.27元/股，金额120,282,735.72元[6] - 未减持3,851,922股，提前终止减持[6][8] 减持后情况 - 减持后持股20,567,052股，占比4.17%[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月2日14点在上海福然德大楼东楼9楼召开[8] - 网络投票4月2日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[8] - 股权登记日为2024年3月27日[8] 人事变动 - 独立董事李晓峰辞职，待选举新任后生效[14] - 补选陈玉东为第三届董事会独立董事候选人[15]

独立董事提名 - 福然德提名陈玉东为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人有5年以上相关工作经验且有培训证明[2] - 被提名人兼任境内上市公司独董未超3家[5] - 被提名人此前未在公司任独立董事[5] 独立性与不良纪录规定 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年3月14日[6]

独立董事提名 - 陈玉东被提名为福然德第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈玉东具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 此前未在福然德担任独立董事[5] 限制情形 - 特定持股及亲属、近12个月不独立、近36个月受处罚等人员不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2024年3月14日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月2日14点召开[3] - 会议地点在上海宝山区富桥路55号福然德大楼东楼9楼[3] - 网络投票4月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》，应选1人[8] - 议案3月14日经第三届董事会第五次会议通过[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年3月27日[16] - 股东登记4月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[19] - 股东登记地点在上海宝山区富桥路55号福然德大楼西楼8楼证券部[19] 会务联系 - 会务电话021 - 66898585 / 021 - 66898558[19] - 会务邮箱zqb@scmfriend.com[19] 投票规则 - 每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[26]