证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-066 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢 14 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,804,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-065 福然德股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 26 日收到持股 5%以上股东行盛合伙出具的《关于减持 股份暨权益变动比例达 1%的告知函》，行盛合伙于近日通过大宗交易方式累计减 持公司股份 492.83 万股，其持有公司股份比例从 6.39%减少至 5.39%，累计变动 比例达 1.00%。现将有关权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 7、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 A0098 （二）本次权益变动基本情况 本次权益变动系福然德股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"行盛合伙"） 履行前期披露的减持计划，通过大宗交易方式减持公司股票，导致其权 益变动比例达 1%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-064 福然德股份有限公司 合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告 关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金 一、认购基金份额情况概述 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）计划出资 2,500 万元参与认购由 上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称"复星创富"）作为基金管理人 发起的复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复 星智联基金"）的基金份额。复星智联基金计划募集规模总额为人民币 100,000 万元。 2023 年 11 月 16 日，公司与复星智联基金其他合伙人：亚东星尚长歌投资 管理有限公司、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合 伙）、芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集 团）有限公司、芜湖经济技术开发区伟达创业投资有限公司、佛山市建设发展集 团有限公司、南通能达股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海惟颐投资管 理有限公司、新昌县瑞林投资咨询有限公司、上海铁恒投资管理有限公司、共青 城复智投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《复星智联新能（安徽）股权投资 ...

福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国•上海 2023 年 12 月 1 / 24 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 三、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 四、参会股东应当按照会议通知 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-063 福然德股份有限公司 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波行盛创业投 | 5%以上非第 | | | IPO 前取得：31,500,000 | | 资合伙企业（有限 | 一大股东 | 31,500,000 | 6.39% | 股 | | 合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 备注：（1）集合竞价交易减持期间为 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日； （2）大宗交易减持期间为 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 3 月 21 日。 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，福然德股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上股东宁波行盛创业投资合伙企业 ...

福然德股份有限公司 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察、年度报告工作计划、 审计计划、与年度审计见面会等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对 存在的相关问题提供整改方案。 第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）治理机制， 明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《福然德股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

福然德股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号信息--信息披露事务管理》等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度用于本公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司及其他纳 入合并会计报表的公司（以下简称"控股子公司"）以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（以下与"控股子公司"合称"子公司"）。 第三条 公司内幕信息及知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室具体负责公司内幕信息和知情人的日常管理工作。 （一）公司经营方针和经营范围发生重大变化； （二） ...

福然德股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责指导和监 督公司内部审计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、 协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 ...

福然德股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及 《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-057 福然德股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司全体监事和相关人员列席了本次会议。全体董事共同推举 董事长崔建华先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》 鉴于《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的调整，并结合公司实际情况，董事会经审议，同意调整公司第三届 董事会审计委员会成员，调整后公司第三届董事会审计委员会成员如下： 审计委 ...