人事变动 - 2024年3月李晓峰提交书面辞职报告[4] - 2024年4月2日陈玉东当选第三届董事会独立董事[4] 薪酬情况 - 2023年度董事长崔建华等多人税前报酬公布[3] - 2024年度独立董事固定津贴为每年5万元（含税）[5] 会议与议案 - 2024年4月15日审议薪酬相关议案[3] - 董事和监事薪酬议案需提交股东大会审议[6]

组织架构 - 2023年第二届、第三届董事会审计委员会均由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 2023年5月30日第二届董事会成员离任，第三届当选[1] - 2023年6月9日第三届董事会审计委员会成立[2] - 2023年12月11日崔建兵不再担任委员，崔建华接任[3] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[4] - 2023年1月9日第二届第一次会议审议6项议案并听取审计安排[4] - 2023年4月13日第二届第三次会议审议12项议案并听取内审汇报[6] - 2023年8月17日第三届第一次会议审议2项议案[6] - 2023年12月7日第三届第三次会议审议8项议案[7] 工作内容 - 提议续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构[9] - 与天健沟通审计范围等，监督评价年度审计工作[10] - 督促内审计划实施，评估结果并提意见[10] - 审阅2023各期财报，同意标准无保留意见审计报告[10][11] - 推进内控建设完善和实施，评估体系及运行情况[11] - 督促指导内审部门完成内控自我评价工作[12] - 协调各方与天健沟通，督促按时提交审计报告[12] - 审核关联交易，认为合规且无损害利益行为[12] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续发挥监督职能，提升公司治理水平[14]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕6-155 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 福然德公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-154 号 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福然 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年审计收费总额6.63亿元[2] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年客户家数675家[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[2] 其他新策略 - 2024年2月19日审计委员会对审计方针提建议并协商时间安排[7]

本人于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会选举通过，正式 担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 职务，也未在公司 ...

福然德股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,272人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-011 福然德股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事 会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 202 ...

本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 福然德股份有限公司 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-012 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 417,335,325.34 元，提取法定盈余公积 27,803,759 ...

会计政策变更 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财报无影响[3][7] - 2024年4月15日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3][9] 各方意见 - 审计委员会认为变更合规，能客观反映情况[10] - 监事会认为变更是合理变更，程序合规[10][11]