人员变动 - 2024年4月起陈玉东任公司独立董事[3] - 2024年3月14日审议通过补选独立董事议案[2] - 2024年4月2日审议通过补选独立董事事项[2] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会10次、股东大会3次[6] - 独立董事出席董事会会议9次、股东大会会议2次，出席率100%[6] - 独立董事出席董事会战略委员会会议3次、董事会薪酬与考核委员会1次，出席率100%[7] - 2024年度召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 运营规范 - 2024年度公司在重大方面保持有效财务及非财务报告内部控制，无重大缺陷[8] - 2024年公司与关联方日常关联交易遵循公平原则[11] - 2024年公司为控股子公司提供担保，无违规对外担保和资金占用[11] - 2024年公司募集资金管理、存放及使用符合规定，无变相改变用途行为[12] 信息披露 - 2024年公司按时披露多份报告，财务信息真实准确[13] - 2024年公司信息披露严格依照法规执行，保证信息真实准确[15] 其他事项 - 2024年度独立董事现场办公和考察天数为期18天[9] - 2024年度独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权[8] - 2024年公司聘任天健会计师事务所担任财务及内控审计机构[13] - 2024年公司报告期内现金分红方案兼顾公司与股东利益[14] - 2024年公司及相关方未发生违反承诺履行情况[14] - 2024年补选独立董事程序合法有效[15] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议2023年度董监高薪酬方案，符合规定[16]