会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][6][7][11][12] 分红情况 - 公司拟以491,841,581股为基数派发现金红利73,776,237.15元，2024年现金分红总额172,306,013.35元，占净利润54.41%[8] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，需股东大会审议[14] - 审议通过2025年度向银行申请综合授信额度议案，需股东大会审议[15] 薪酬与担保 - 确认2024年度监事薪酬及2025年度方案，全体监事回避，提交股东大会审议[16] - 拟为控股子公司福瑞德提供不超3.80亿元信用支持，需股东大会审议[17][18]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-011 福然德股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其 摘要。 表决结果：通过。 该议案已经董事会审计委员会全体成员 ...

业绩总结 - 2024年度净利润3.1670779695亿元[3] - 2024年末累计可供分配利润16.3690707478亿元[3] 利润分配 - 2025年2月中期每股派现0.20元（含税）[3] - 2024年末拟10股派现1.50元（含税）[2][3] - 2024年现金分红占净利润54.41%[4][5]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 93-96 | 页 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8- 11 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 8 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-439 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福然德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-438 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司 ...

关于福然德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 委托单位：福然德股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-66898558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-440 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了 后附的福然德公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）再融资项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，履行持续督导职责，于 2025 年 3 月 5 日、 2025 年 4 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对福然德的实际情况制订了福然德现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知福然德，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相 关文件和资料。 保荐机构于 2025 年 3 月 5 日对福然德进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人高吉涛、李标，于 2025 年 4 月 22 日对福然德募投项目进行了现场检查，参 加人员为保荐代表 ...

中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐上市公司名称：福然德股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 联系方式：010-65608305 | | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | | | 联系方式：010-86451065 | | | 保荐代表人姓名：李标 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1629 号文"批准，福然德股份有限公司（简称"公司"或"福然德"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股。本次公司发行新股的发行价为 11.24 元/股，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 573.45 万元后，实际募集 资金净额为 64,426.55 万元。本次公开发行股票于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交 易所 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为492,829,181元[7] 年报披露 - 2022 - 2024年年报披露时间分别为2023年4月18日、2024年4月16日、2025年4月26日[7] 项目结项 - 2024年4月29日新能源汽车板项目结项，838.91万元节余资金补充流动资金[10] - 2024年10月11日新能源汽车铝压铸项目结项，18.56元节余资金补充流动资金[10] 股票发行 - 2022年12月非公开发行股票，2023年1月上市上交所[7] 督导相关 - 保荐机构对福然德持续督导至2024年12月31日[2] 资金与制度 - 募集资金使用合规且已用完，账户已注销[14] - 建立健全信息披露管理制度，披露合规[15]