独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润1.24亿元，同比降12.73%[3] - 2024年前三季度营收26,819.65万元，同比增2.38%[4] - 2024年前三季度经营现金流净额14,466.43万元，同比增20.48%[4] - 2024年第三季度非经常性损益19,870,976.64元[4] - 2024年第三季度末货币资金8,326.79万元[4] - 2024年第三季度末交易性金融资产29,572.37万元[4] 原因说明 - 净利润下降因售价降、管理费增及退税减少[4] - 非经常性损益源于理财等收益[4] 其他事项 - 2024年12月13日13:00 - 14:00开三季度业绩说明会[1] - 董事长兼总经理等出席业绩说明会与投资者交流[2]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2] - 公司计划于2024年12月13日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 投资者可在2024年12月6日至12日16:00前预提问[4][5] - 可在12月13日13:00 - 14:00在线参与及提问[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[4][5] 人员信息 - 参加人员有董事长兼总经理李立峰等[5] - 联系人是吴建刚，电话0574 - 62087887，邮箱wujiangang@shimaoenergy.com[6] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

关于宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 致:宁波世茂能源股份有限公司董事会: 宁波世茂投资控股有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 持有宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"世茂能源")96,000,000 股,占世茂能源总股本 1.6 亿股的 60%,为世茂能源的控股股东,李立 峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华及李思铭(以下简称"实控人") 签署一致行动人关系,合计持有世茂能源 75%的股份,为世茂能源实 际控制人。 本公司及实控人于2024年11月25日收到世茂能源董事会发来 的《世茂能源股票交易异常波动询证函》已经收悉,现就有关情况回 复如下: 1、本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的的重大信息, 包括但不限于上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 2、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在 买卖公司股票的情况。 回函人:宁波世茂投资控) 207 【本页无正文,为《关于宁波世茂能源股份有限公司股票交易异常波动的询证 函的回函》之签字页】 ··· ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-041 宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离 值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证，截止本公告披露日，除公 司已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露 的重大信息。 公司目前生产经营状况正常，日常经营情况未发生重大变化，敬请广大 投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 25 日连续 3 个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-040 宁波世茂能源股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 15 日披露《关于筹划发行股份购买资产停 牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告》及 《关于终止发行股份购买资产暨复牌的公告 》，根据公司实际经营 情况，经公司审慎研究，承诺自终止本次发行股份购买资产事项公告 之日起由原至少 1 个月不再筹划重大资产重组事项延长至 6 个月。截 至本公告披露日，除了公司在指定媒体上已公开披露的信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股 份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、 业绩波动风险 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前 期披露的信息相比未发生重大变化。根据公司于 2024 年 10 月 25 日披露 ...

股权结构 - 宁波世茂投资控股有限公司持股96,000,000股，占总股本60%[1] - 实控人合计持有公司75%股份[1] 信息披露 - 2024年11月19日公司及实控人收到询证函[1] - 公司及实控人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 异常波动期公司及实控人无买卖公司股票情况[1]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-039 宁波世茂能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证，截止本公告披露日，除公 司已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露 的重大信息。 风险提示详见本公告"三、相关风险提示"，公司敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续 2 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》 ...

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息 披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券 交易所申请，公司股票已于 2024 年 11 月 11 日起停牌，并于 2024 年 11 月 12 日发布《宁波世茂能源股份有限公司关于筹划发行股份购买 资产事项停牌的公告》，预计停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复 牌》的相关规定，现将公司股票停牌前一个交易日（2024 年 11 月 8 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股 数量披露如下： 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况 截至 2024 年 11 月 8 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波世茂投资控股有限公司 | 96,000,000 | 60.00 | | 2 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 12,000,000 | 7.50 | | 3 | 李春华 | 6,000,000 | 3.75 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买詹鼎科技不低于58.07%的股权资产[3] - 交易各方未达成一致，终止筹划发行股份购买资产[6] 股票情况 - 公司股票2024年11月11日起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2024年11月15日开市起复牌[2][8] 其他 - 2024年11月15日发布停牌前股东持股情况公告[5] - 终止事项无需承担违约责任，不影响公司经营[7] - 公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组[9]