回购金额 - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 实际回购金额1698.22万元[2] 回购股份 - 实际回购股数190.90万股，占总股本0.40%[2] - 两次回购计划合计回购728.96万股，约占1.55%[7] 回购价格 - 回购价格上限12.80元/股[2] - 实际回购价格区间8.10元/股至9.50元/股[2] 时间安排 - 2024年2月26日通过方案，期限3个月[3] - 2月28日首次实施，5月25日完成[4][5] 后续处理 - 回购股份12个月后出售，3年内未实施部分注销[9]

业绩数据 - 2024年一季度净利润增长10970%[11] - 2024年总体营收目标27亿 - 30亿[9] - 23年加权平均股价11.3元左右[11] - 公司历史股价为20元[11] - 上市以来累计派发现金红利超4亿[12] 业务发展 - 2024年有望成国产碳陶刹车盘产业元年[4] - 规划2025年碳陶制动盘年产能400万盘、刹车片2000万片[4] - 2024年一季度订单饱满，营收和利润增长明显[5][11][12] - 2023年与金博股份战略合作，碳陶刹车系统2024年放量[4] 公司行动 - 开展两次回购，已回购股份728.96万股，金额7897.50万元[12] - 2024年5月22日15:00 - 16:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会[1][2]

募资情况 - 公司非公开发行A股51,806,353股，募资759,999,198.51元，净额752,972,966.10元[2] - 截止2024年5月9日，募集资金专户余额83,068,856.85元[5] 项目调整 - “轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资调减至6,071.77万元并结项[3] - 节余募集资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[4] 协议相关 - 2024年5月22日签订《募集资金三方监管协议》[4] - 支取金额超条件需通知，违规有相应处理[8][9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，2024年4月26日公告[4] - 现场会议于2024年5月16日14点在慈溪召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人10人，代表379,141,100股，占比81.68%[6] - 现场4人，代表375,000,000股，占比80.79%[6] - 网络投票6人，代表4,141,100股，占比0.89%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数379,116,100股，占比99.99%，反对25,000股，占比0.01%[12][13][14][15][16][17][18] - 利润分配预案同意股数379,141,100股，占比100%[17] - 董高薪酬议案反对股数为0，占比0%[18] - 监事薪酬议案同意375,056,200股，占比98.92%，反对4,084,900股，占比1.08%[19] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为379,141,100股，占比81.6796%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[6] 股份情况 - 截至股权登记日公司总股份为471,470,353股，已回购7,289,600股，享有表决权股份464,180,753股[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案A股同意票数多为379,116,100股，比例99.9934%[8][9][11][12] - 《2023年度利润分配预案的议案》A股同意票数379,141,100股，比例100.0000%[10] - 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》A股同意票数375,056,200股，比例98.9225%[12] - 5%以下股东对《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意票数19,116,100股，比例99.8693%[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票数19,141,100股，比例100.0000%[13] - 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票数15,056,200股，比例78.6590%[13]

项目概况 - 公司收到国内新势力车企新能源新车型冲焊件定点通知书[3] - 定点项目共计64个[2][3] - 定点项目生命周期为5年[2][3][4] - 定点项目生命周期总销售金额约2.26亿元[2][4] 项目进展 - 定点项目预计2025年第1季度逐步开始量产[2][4][5] - 定点产品由全资子公司广东长华汽车零部件有限公司负责生产[5] 项目影响 - 定点项目预计对公司本年度业绩无重大影响[2][5] - 定点项目有利于增加公司未来年度营业收入和经营效益[2][5] 项目风险 - 定点意向不反映客户最终实际采购数量，项目总金额为预计金额[6] - 项目实施存在延期、变更、中止或终止等风险[2][6]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及相关公告[3] 说明会信息 - 2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年5月22日15:00 - 16:00召开[4][5][6] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动[4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 参会人员包括副董事长、总经理王庆先生等[6] 投资者参与 - 可于2024年5月22日前会前提问[2][7] - 可于2024年5月22日15:00 - 16:00参与互动交流[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 63333233，邮箱ir@zjchanghua.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过价值在线查看情况及主要内容[9]

募资情况 - 2020年首次公开发行4168万股A股，每股9.72元，募资净额36588.05万元[2] - 2022年非公开发行51806353股A股，每股14.67元，募资净额752972966.10元[3] 资金结余与用途 - 长华控股多个账户节余资金，部分补充流动或投入新项目[11] - 武汉长华长源两账户节余资金用于日常经营或新项目[11] 监管协议 - 2020 - 2022年公司多次签订募集资金三方监管协议[5][6][8]

会议信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[11] - 现场会议时间为2024年5月16日14:00[11] - 现场签到时间为2024年5月16日13:20 - 13:50[11] - 现场会议地点为浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号公司会议室[11] 业绩总结 - 2023年营业收入24.22亿元，较2022年增长31.96%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2022年下降0.27%[25] - 2023年末总资产36.27亿元，较2022年末增长6.46%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.20亿元，较2022年末增长3.49%[26] - 2023年货币资金2.14亿元，较2022年下降48.55%，因募投项目投入[28] - 2023年应收账款5.19亿元，较2022年增长70.56%，因四季度销售收入增加[29] - 2023年固定资产11.20亿元，较2022年增长68.93%，因部分募投项目转固[29] - 2023年应交税费0.21亿元，较2022年增长161.24%，因增值税及所得税增加[31] - 2023年筹资活动现金流量净额 -0.56亿元，较2022年下降108.50%，因2022年募集资金到账[37] 利润分配 - 公司以464,180,753股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），派发总额为92,836,150.60元（含税）[44] - 2023年度公司完成股份回购金额8,756,467.00元，2023年度现金分红总额合计为101,592,617.60元，占净利润比例为93.02%[45][46] 授信与审计 - 公司及子公司2024年度计划向银行申请综合授信额度不超过7亿元[49] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[41] 人员薪酬 - 2023年度董事长王长土、副董事长兼总经理王庆税前报酬总额均为76.04万元[53] - 2023年度董事殷丽税前报酬总额为83.50万元，董事李增光为83.71万元[53] - 2023年度独立董事任浩、江乾坤、范红枫税前报酬总额均为8.40万元[53] - 2023年度副总经理张义为税前报酬总额为63.80万元，副总经理卢文军为5.00万元[53] - 2023年度董事会秘书章培嘉税前报酬总额为48.19万元，副总经理方根喜为50.04万元[53] - 2023年度公司监事王玲琼、张永芳、吴畑畑税前报酬总额分别为48.40万元、24.21万元、26.88万元[58] 公司运营 - 2023年公司高新区工厂有“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”[98] - 2023年公司组织人员参加《上市公司独立董事管理办法》培训[71][99][127] - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[83][110][111][140] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，认为纳入评价范围业务与事项的内控有效执行[84][113][141] - 2023年度公司关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[74][130] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[75][95][103][131] - 2023年12月6日公司召开第二届董事会第十九次会议聘任副总经理[78][107][135] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[106] - 公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销[106]

公司业绩与增长 - 2023年公司新能源汽车零部件销售收入为3.10亿元，占营业收入的12.80% [4] - 2023年燃油车与新能源汽车共用产品销售收入为4.85亿元，占营业收入的20.03% [4] - 2024年一季度订单饱满，客户结构优化，国际头部新能源车企成为前五大客户 [3] - 2024年公司营收目标为28-30亿元 [6] 产品与业务 - 2023年公司生产超80万套钢铝混合副车架，主要供给合资品牌 [4] - 2024年一季度冲焊件和紧固件营收占比约为四六开，毛利率有所提升 [4] - 2023年10月与金博股份达成战略合作，共同拓展碳陶刹车系统市场 [5] - 2023年末开始向国内头部光伏储能大厂供货，2024年放量 [5] 技术与生产 - 新工厂的自动化电镀线解决了退火、电镀等瓶颈工序，提升了产品交期和质量 [3] - 公司配备先进的副车架集成装配线，实现自动上料、装配、在线测量和自动堆垛 [4] - 公司目前主要增量在冲焊件和紧固件方面，铝压铸产线刚起步 [6] 财务与投资 - 公司负债率低，现金流充裕，支持高强度紧固件（二期）等项目建设 [6] - 公司通过内部改善、自动化提升等措施降本增效，应对年降压力 [6] 客户与市场 - 2023年国际头部新能源车企成为公司前五大客户 [3] - 公司积极争取客户新车型订单，加强新品研发，拓展新的应用领域 [6]