独立董事候选人声明与承诺 本人李英,已充分了解并同意由公司董事会提名为五洲特种纸业集团股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加独立董事资格培训,并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合电子通信的方 式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出 席本次会议。 1 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届审计委 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾嘉琪） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"五洲特纸"）的独立董事，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾嘉琪，1984 年出生，硕士研究生。历任宁波科元塑胶有限公司总裁 助理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司副总经理兼董事会秘书，宁 波坤宸企业服务有限公司执行董事、经理，宁波晶曼半导体材料有限公司执行董 事、经理，浙江浙天集团有限公司董事会秘书，宁波多尺寸电子商务有限公司执 行董事、经理，海南坤宸智本创投合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任 宁波纳森生态农业有限公司监事，宁波伏尔肯科技股份有限公司董事会秘书，宁 波坤宸智本管理咨询有限公司监事，海南晶曼半导体材料有限公司总经理，五洲 特纸独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人对自身的独立性情况说明如下： 1、本人未在公司或者其附 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲特种纸业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 272,858,103.26 元，母公司报表中期末未分配利润为 84,244,022.29 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 ...

| | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任 期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核，提名赵磊先生、赵晨佳女士、 赵云福先生、林彩玲女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名 李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1236 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称五洲特纸公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲特纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲特纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 五洲特纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会选举工作。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2024 年 4月 8 日召开第三届职工代表大会第三次会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举张 洁女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期与公司第三届 监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 4 月 9 日 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 张洁，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任五洲特纸成品 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0570-8566059 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进出门业 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕1237 号 五洲特种纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称五洲特纸 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出 ...

3、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职,也不存在与其有重大业务往来和在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的情形; 4、独立董事不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。 综上,独立董事不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规、规范性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 五洲特种纸业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件规定,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会经核查公 司在任独立董事洪金明、顾嘉琪、王琰的任职经历以及其出具的《独立董事独立 性自查情况表》,就独立董事洪金明、顾嘉琪、王琰的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见: 1、独立董事未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务 ...