股价表现 - 最新股价报18.93元，较前一交易日上涨0.37% [1] - 盘中最高触及18.93元，最低18.74元 [1] - 成交量为28000手，成交金额5300万元 [1] 公司业务 - 属于汽车零部件行业 [1] - 主营业务为汽车电子、消费电子等领域的连接器产品研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于新能源汽车等领域 [1] - 公司总部位于浙江 [1] 公司治理 - 召开职工代表大会选举唐荣华担任职工董事 [1] - 补选其为董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 此次人事变动将完善公司治理结构 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流入106.36万元 [1] - 近五个交易日累计净流出632.45万元 [1]

公司治理变动 - 合兴股份于8月8日晚间公告召开职工代表大会，选举唐荣华先生为第三届董事会职工董事 [1] - 公司同日召开第三届董事会第十次会议，审议通过补选薪酬与考核委员会委员的议案 [1] - 补选原因为原董事辞去薪酬与考核委员会委员职务，需保障委员会正常运行 [1] - 新补选委员由职工董事唐荣华担任，与邱雅雯（主任委员）、王哲共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会 [1] - 新任委员任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1] 人事调整 - 唐荣华新任职工董事及薪酬与考核委员会委员 [1] - 薪酬与考核委员会成员变更为唐荣华、邱雅雯、王哲三人 [1]

董事会人事变动 - 唐荣华当选第三届董事会职工董事[2] - 唐荣华任第三届薪酬与考核委员会委员[4] 会议情况 - 2025年8月8日召开第三届董事会第十次会议[3] - 会议审议通过补选薪酬与考核委员会委员议案[3] 唐荣华个人情况 - 曾任公司生产总监等职，现任职多家公司[5] - 未直接持股，与实控人无关联关系[5]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月29日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室召开 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的表决方式 由董事长汪洪志主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体5名董事、3名监事及董事会秘书周汝中出席会议 部分高级管理人员及见证律师列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 逐项审议通过《关于新增、修订及废止公司部分管理制度的议案》包含7项子议案：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》及废止《监事会议事规则》 [5] - 特别决议议案（议案1及议案2.01至2.02）获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 董事会会议决议 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体5名董事出席 [8] - 选举汪洪志为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 表决结果5票同意0票反对0票弃权0票回避 [10] - 选举邱雅雯、王哲、陈洁为第三届董事会审计委员会成员 邱雅雯担任召集人 表决结果5票同意0票反对0票弃权0票回避 [11][12] 公司治理结构变更 - 取消监事会并同步修订《公司章程》及相关配套制度 [4][5] - 审计委员会由三名成员组成 其中独立董事占多数且由会计专业人士邱雅雯担任召集人 [11] - 新任法定代表人汪洪志具有硕士学历 现任公司董事长兼总经理 拥有合兴集团有限公司管理经验 [14] 管理层专业背景 - 审计委员会召集人邱雅雯为上海财经大学会计学院副教授 具有博士学历及学术背景 [15] - 独立董事王哲为教授 曾任同济大学汽车学院教授 具有新能源汽车行业经验 [16] - 董事陈洁现任公司总裁办主任 具有本科学历及汽车行业采购管理经验 [17]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年通过通讯方式召开 全体董事同意豁免会议通知时间要求 [1] - 会议由董事长汪洪志先生主持 应出席董事5名 实际出席5名 [1] - 会议通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案结果 - 选举汪洪志为代表公司执行公司事务董事并担任法定代表人 表决结果5票同意0反对0弃权0回避 [1] - 选举邱雅雯、王哲、陈洁为第三届董事会审计委员会成员 表决结果5票同意0反对0弃权0回避 [2] - 审计委员会中独立董事占多数 由独立董事邱雅雯担任召集人且为会计专业人士 [2] 人员任职情况 - 汪洪志曾任合兴集团商务总监、副总裁及上海广合汽车电子总经理 现任合兴集团董事、合兴汽车电子(太仓)监事及公司董事长兼总经理 [1][2] - 邱雅雯为会计专业人士 现任上海财经大学会计学院副教授及公司独立董事 [2] - 陈洁曾任同济大学汽车学院教授、上海捷氢科技独立董事 现任上海安储智控新能源科技监事及公司独立董事 [2] - 王哲曾任德尔福和沃尔沃汽车采购工程师 现任公司总裁办主任及董事 [3] 委员会任期安排 - 汪洪志担任执行事务董事任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] - 审计委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第八次会议决定提议召开并于2025年7月9日通过指定信息披露网站公告通知[2] - 会议于2025年7月29日14:00在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路召开 实际时间地点与公告完全一致[3] - 采用现场表决与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统分三个时段进行 互联网投票平台开放时间为9:15至15:00[3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东与代理人共140人 代表股份总数351,306,237股 占公司有表决权股份总数87.6075%[3] - 公司部分董事、监事及高级管理人员出席会议 董事会作为召集人资格符合公司章程规定[4] - 现场出席会议股东资格经查验合法有效 网络投票股东资格由上交所验证机构确认[4] 表决程序与结果 - 对通知中列明议案逐一审议 议案2.03至2.07为普通表决事项 获出席股东所持有效表决权1/2以上通过[5] - 议案1、2.01等特别决议事项获出席股东所持有效表决权2/3以上通过[5] - 议案1中小股东表决情况：同意8,825,280股（占比98.4900%） 反对19,400股（占比0.2166%）[5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》规定[6] - 出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 形成的决议具有法律效力[6]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月29日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室召开 [1] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的87.6075% [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 所有议案同意比例均超过99.96% 其中最高达99.9639% [1][2] - 反对票比例最高为0.0329% 弃权票比例最高为0.0060% [1][2] 审议通过的议案内容 - 修订《公司章程》的议案 [2] - 修订《股东会议事规则》的议案 [2] - 修订《董事会议事规则》的议案 [2] - 修订《监事会议事规则》的议案 [2] - 修订《独立董事工作制度》的议案 [2] - 修订《对外投资管理制度》的议案 [2] - 修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 修订《会计师事务所选聘制度》的议案 [3] 表决合法性确认 - 议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过 [3] - 特别决议议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 律师确认会议程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [3][4]

公司治理结构变更 - 取消监事会并通过相关修订议案 [2] - 新增、修订及废止部分公司管理制度 [2]

公司治理变动 - 合兴股份第三届董事会第九次会议审议通过选举代表公司执行事务董事的议案 [2] - 会议同时通过选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开第三届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度汽车电子业务收入占比67.92% [2] - 消费电子业务收入占比20.77% [2] - 其他业务收入占比11.31% [2]