人员变动 - 蔡庆明于2025年7月8日辞去非独立董事等职务[3] - 原定任期至2027年5月16日届满，因公司治理结构优化辞职[3] 股权情况 - 截至公告披露日，蔡庆明持股1,624,050股，占总股本0.41%[4] - 离任后遵守减持规定，无未履行承诺事项[4]

公司治理结构调整 - 董事会成员总数保持6名，调整为5名由股东会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[3] - 修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[4] - 修订《公司章程》，删除“监事会”章节及相关表述，职权由董事会审计委员会承接[5] 股份相关 - 公司整体变更设立时发行股份总数为36,090万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司股份总数为40100万股，全部为普通股，每股面值1元[7] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[8] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[8] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[9] - 股东可依持股份额获股利等利益分配[9] - 股东可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[9] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名，设董事长1名[30] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[34] 利润分配 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[43] - 公司每年利润分配预案由董事会提出、拟定，经独立董事发表意见、董事会审议通过后提交股东大会审议批准[43] 其他 - 公司为完善治理结构，新增、修订及废止部分内部管理制度[53] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度尚需提交股东大会审议通过后生效[53]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月29日14点在浙江乐清市虹桥镇召开[4] - 网络投票7月29日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 审议取消监事会、修订章程等议案[7] - 议案7月8日经董事会、监事会审议通过[8] 登记信息 - 股权登记日为7月24日[13] - 登记时间7月25日，地点浙江乐清，有联系电话和邮箱[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月8日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[4] - 审议通过废止《监事会议事规则》的议案[7] 表决结果 - 取消监事会及修订《公司章程》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 废止《监事会议事规则》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[9] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][10]

会议信息 - 合兴汽车电子第三届董事会第八次会议于2025年7月8日召开[2] - 公司拟定于2025年7月29日14：00召开2025年第一次临时股东大会[20] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交临时股东大会审议[3] - 《关于修订<股东会议事规则>》等子议案表决均全票通过[6] - 《关于修订<董事会议事规则>》等子议案表决均全票通过[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等子议案表决均全票通过[8] - 2.01等制度修订尚需提交临时股东大会审议[20] 制度调整 - 公司拟新增2项内部管理制度，修订17项现行内部管理制度[5]

权益分派 - 2024年度以401,000,000股为基数，每股派0.2元，共派80,200,000元[5] - A股股权登记日2025/6/19，除权（息）和发放日2025/6/20[3][7] 纳税情况 - 持股超1年个人及基金暂免，每股派0.2元；1年以内转让时计税[10] - 有限售股解禁后计税，解禁前代扣10%，每股派0.18元[11] - QFII、沪股通股东代扣10%，每股派0.18元；其他机构派0.2元[12][13] 其他 - 方案经2025年5月19日股东大会通过[4] - 控股股东及陈文葆红利公司自行发放[9]

减持计划 - 2025年2月21日披露周槊和徐放鸣减持计划，均不超200,000股，合计不超总股本0.1%[3] - 本次减持时间区间为2025年3月14日至2025年6月13日[9] 减持情况 - 截至公告披露日周槊减持200,000股，减持价格19.5 - 21.45元/股，总金额4,095,000元[7] - 周槊减持后持股666,160股，比例0.166%[9] - 徐放鸣未减持，提前终止计划，原计划不超0.05%，实际0%[3][9] 当前持股 - 周槊当前持股666,160股，比例0.166%[9] - 徐放鸣当前持股812,025股，比例0.2%[9]

股价表现与交易数据 - 合兴股份今日下跌5 75% 全天换手率8 20% 成交额7 69亿元 振幅20 79% [2] - 营业部席位合计净卖出4361 76万元 其中买入成交额6847 77万元 卖出成交额1 12亿元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜5次 上榜次日股价平均涨0 96% 上榜后5日平均涨0 86% [3] 资金流向 - 今日主力资金净流入1573 30万元 其中特大单净流入1282 31万元 大单净流入290 99万元 [3] - 近5日主力资金净流入8872 74万元 [3] 财务数据 - 一季度营业收入4 03亿元 同比下降0 93% 净利润5200 04万元 同比下降5 72% [3] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为浙商证券杭州五星路营业部 买入2387 68万元 [3] - 第一大卖出营业部为国元证券杭州金鸡路营业部 卖出2427 47万元 [3] - 前五大买入营业部合计买入6847 77万元 前五大卖出营业部合计卖出1 12亿元 [3][4]

人工智能产业 - 工信部统筹布局通用大模型和行业专用大模型 注重软硬件适配 加快建立高质量行业数据集 提升重点产品装备智能化水平 [1] 虚拟资产 - 香港证监会考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术创新及应用 [2] 电力系统 - 国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作 统筹数据中心绿电需求和新能源资源条件 协同规划算力与电力项目 [3] 城市更新 - 财政部和住建部拟支持北京、天津等20城实施2025年度中央财政支持的城市更新行动 [4] 公司动态 - 金山办公继续聘任雷军为公司名誉董事长 [5] - 科兴制药控股股东科益医药拟减持不超过3%公司股份 [6] - 中衡设计公司"低空经济"和"商业航天"相关项目设计收入占比较小 [7] - 乐惠国际公司鲜啤业务占比较小且尚处于亏损阶段 [8] - 合兴股份部分董监高人员在股票异常波动期间减持15.3万股公司股票 [9] - 万泰生物公司九价HPV疫苗上市许可申请获得批准 [10]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年5月30日、6月3日、6月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1][3] - 2025年5月28日-6月4日，公司股票连续五个交易日内四个交易日收盘价涨停，累计上涨幅度为42.49%，同期汽车零部件行业平均涨幅约为0.09%，上证指数涨幅约为1.06% [2][5] 市场传闻澄清 - 近期有市场信息将公司与"无人物流车"、"无人驾驶"概念相关联，经核实，公司目前未涉及相关业务，也无相关产品业务收入 [1][3] 公司经营情况 - 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动 [3] - 2025年第一季度营业收入40,328.73万元，较上年同期下降0.93%，归属于上市公司股东的净利润5,200.04万元，较上年同期下降5.72% [2][6] 股东持股情况 - 截至2025年6月4日，公司总股本40,100万股，控股股东及实际控制人合计持有公司股票34,973.4949万股，占公司总股本的87.21%，外部流通股比例较小 [2][6] 董监高减持情况 - 公司董监高人员在股票交易异常波动期间根据减持计划减持了153,000股公司股票 [4][5]