公司基本信息 - 公司名称为甬金科技集团股份有限公司，股票代码为603995[10] - 公司法定代表人为虞纪群[11] - 公司注册地址位于浙江兰溪经济开发区创业大道99号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为甬金股份[11] 公司业务概况 - 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域[18] - 公司自成立以来致力于新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一[18] - 公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，上半年宽板粗钢产量同比增加6.14%[20] 公司财务状况 - 公司上半年营业收入为173.35亿元，同比下降17.35%；归母净利润为2.13亿元，同比下降29.32%[24] - 公司资产总额为122.28亿元，同比增加15.89%；归母净资产为54.01亿元，同比增加34.53%[24] - 公司财务费用同比下降64.73%，主要因减少出口业务汇兑损失所致[26] 公司环保情况 - 公司在2023年上半年环保设施运行正常，废水、噪声、废气全部稳定达标排放[64] - 公司主要污染物为废水、废气，废水经处理达标后排入污水处理厂，废气经过处理后排入大气[64] - 公司产生的主要危废物质包括废轧制油、不锈钢表面处理污泥、废润滑油等，委托第三方公司处理[64] 公司股权投资 - 公司对多个重大股权投资进行了增资，涉及的投资金额分别为7.6亿、9.2亿、6.63亿和1.3亿人民币[42] - 公司对多个非股权投资进行了投资，累计投资额分别为7.14亿、2.77亿、1.69亿、4.434亿和1.39亿人民币[42] 公司发行及股东情况 - 公司于2023年4月6日以27.02元/股的价格向22名特定对象发行A股股票44,411,547股，募集资金总额为人民币1,199,999,999.94元，实际募集资金净额为人民币1,188,071,309.80元[91] - 公司首次公开发行A股剩余限售股上市流通共计172,326,394股，涉及多名股东，限售股份全部解禁[91] 公司财务报表 - 公司2023年上半年度营业总收入为173.35亿人民币，较去年同期下降17.4%[114] - 公司2023年上半年度净利润为28.57亿人民币，较去年同期下降22.9%[115] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为547,767,088.37元，较去年同期的-875,589,613.77元有明显改善[120] 公司股权结构 - 中国银行股份有限公司易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金持有股份数量为1,554,990股，占比14.953%[95] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持有股份数量为4,505,325股，占比6.955%[95] - 招商银行股份有限公司兴全合泰混合型证券投资基金持有股份数量为-262,900股，占比6.397%[95] - 中国银河证券股份有限公司持有股份数量为5,553,843股，占比5.553%[95] - 文渊资本管理有限公司LIBRARY GROUP VOLUME I-QFII持有股份数量为3,760,529股，占比5.331%[95]

北京德恒(杭州)律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于甬金科技集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书(2023)第08012号 致:角金科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的要求,北京德恒(杭州)律师事 务所(以下简称本所)接受甬金科技集团股份有限公司(以下简称甬金股份或公 司)的委托,指派律师参加公司 2023年第二次临时股东大会,并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供公司 2023年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证, ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民 币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万 元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师 ...

甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等 有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成 了 2023 年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 的《甬金科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规 范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-077 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,918,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9279 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JIQUN（虞纪群）先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于向下修正"甬金转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "甬金转债"自 2023 年 8 月 16 日停止转股，2023 年 8 月 17 日起恢复转 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第 五年 2.50%、第六年 3.00%）。 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意，公司 100,000.00 万元可 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 1 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于拟向下修正"甬金转债"转股价格的议案 6 | | 议案二、关于拟变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案 9 | 2 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议 案》（相关事项详见公告：2023-057、2023-064）。近日，上述更名事项已完成工 商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的 登记信息如下： 公司名称：甬金科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91330700753962378R 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江兰溪经济开发区创业大道99号 2 1 出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分 支机构经营场所设在:浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号） 特 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议时间：2023年5月11日（星期四）15:00-16:00 ●会议地点：同花顺"同顺路演"（网址：http://board.10jqka.com.cn/ir） ●会议方式：自行视频录制+网络文字互动 一、说明会类型 浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日在 上海证券交易所网站披露了《2022年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深 入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以自行视频录制+网 络文字互动的方式召开2022年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本次说明会将于2023年5月11日（星期四）15:00-16:0 ...