甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于2023年8月15日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等 有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和信息披露的要求，公司已经完成 了 2023 年半年度报告及摘要的编制。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 的《甬金科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 ...