证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-008 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 1 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 54,000 元"松霖 转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司") 股 份，因转股形成的股份数量累计为 3,257 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的"松 霖转债"金额为 609,946,000 元，占"松霖转债"发行总量的 99.9911%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 ...

客户结构与市场份额 - 客户结构自IPO以来发生变化，卫浴核心客户保持稳定，新增美容健康领域客户（如美容仪器品牌、个护健康品牌）[2] - 卫浴产品在核心客户中的采购份额保持稳定[2] - 新产品和新项目转化取得显著突破，新客户开发大幅增长[2] 美容健康市场容量 - 2020年全球家用美容仪器市场规模为95.72亿美元，预计2030年将达到895.35亿美元，年复合增长率（CAGR）为25.1%[2] 业务模式与战略 - 不涉足自有品牌业务，专注于技术研发和产品创新[2] - 与国际知名/高端品牌商及大型连锁零售商合作，利用其全球客户基础和品牌影响力[3] - 采用IDM模式（传统ODM的升级），注重自主知识产权和创意设计，包含发明专利、实用新型专利等[3] 研发与产能 - 研发费用占收入的6%，比例较高，以保持技术领先和培育新品类[4] - 产能利用率约为80%，自制和外包各占50%[4] - 越南制造基地主要满足增量订单，以塑胶类底层制造为主[4] 销售与定价 - 业务无明显季节性影响，但上半年表现优于下半年[4] - 定价策略考虑成本、市场需求、竞争环境和毛利率，追求高质量发展[4]

重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：否 被担保人名称：全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以 下简称"漳州松霖"）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称"倍 杰特"） 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为漳 州松霖提供最高额保证，担保的债权最高余额人民币12,000万元； 为倍杰特提供最高额保证，担保的债权最高余额人民币10,000万元； 控股孙公司厦门市华瑛实业有限公司（以下简称"华瑛实业"）为 其母公司倍杰特提供最高额抵押担保，担保的债权最高余额人民币 18,000万； 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-006 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 截至公告披露日，公司已实际为漳州松霖担保余额人民币 800.0万元，公司已实际为倍杰特担保余额人民币0万元，华瑛实业 已实际为倍杰特担保余额人民币1,898.04万元。 本次担保是否有反担保：否 1 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-005 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司在越南投资建厂的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、本次投资的基本情况 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立境外 全资子公司的议案》，同意公司在越南设立全资子公司松霖科技（越 南）有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟在越南投资建厂 的公告》（公告编号：2023-061）。 二、本次投资的进展情况 公司经越南广宁省经济区管委会审核已获得该项目的《投资许 可证》，并于近日完成了越南子公司的工商设立登记手续，并取得 当地商业登记处颁发的《企业登记证》，登记的相关信息如下： 公司中文名称：松霖科技（越南）有限公司 公司英文名称：SOLEX HIGH-TECH INDUSTRI ...

业务规划与战略定位 - 公司战略定位于打造"IDM硬件品类冠军孵化平台"，专注于拓展具有"智能、健康、绿色"属性的硬件产品 [2] - 业务涉及厨卫品类、美容健康品类和新兴智能健康品类等领域，服务于全球知名品牌商和零售商 [2] - 采用模块化方式发展，共享底层技术和制造资源以降低成本并提高效率 [4] 组织架构与运营模式 - 划分为五大核心事业部：淋浴事业部、厨房面盆美妆空间事业部、智能马桶事业部、美容健康事业部和新品类孵化事业部 [3] - 设立智能电子事业部专注于电子和智能技术研发，为其他事业部提供技术支持 [3] - 采取以销定产模式，存货周期为60多天，避免库存积压 [6] 产品与市场分析 美容健康品类 - 2020年家用美容仪器市场规模为95.72亿美元，预计2030年将达到895.35亿美元（CAGR 25.1%） [5] - 美容仪市场格局分散但未来将向技术实力强和品牌影响力大的企业集中 [5] - 销售区域以海外市场为主，国内市场需求逐渐增加 [5] 智能马桶品类 - 2022-2028年全球智能马桶市场预计从60.9亿美元增长至116.2亿美元（CAGR 11.4%） [6] - 2019-2022年中国智能马桶销量由754万台增长至1006万台（CAGR 10.1%） [6] - 增长驱动因素包括消费者认知度提高、功能升级和技术创新 [6] 财务与运营数据 - 研发费用占收入比例约为6%，高于制造业平均水平 [8] - 平均结算周期约70天 [8] - 通过汇率套保业务稳定汇率对利润的影响 [7] - 价格调整机制基于汇率和原材料价格波动范围 [8] 收购与客户管理 - 收购倍杰特对并表利润影响不大，客户重合度不高 [7] - 通过产品优化和新品研发提高与老客户的合作份额 [7] 股权激励 - 2023年股权激励计划设置较高考核目标，旨在建立长效激励约束机制 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-003 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规则的规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成 了《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称 "本激励计划"）首次授予限制性股票的登记工作，有 关具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 2023 年 12 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议 和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 127 名激励对象授予限制性 股票 742.00 万股，授予价格为 8.6 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-004 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例因被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东松霖集团投资有限公司的《关于与一致行动人权益变动比 例超过 1%的告知函》，因公司股权激励计划首次授予限制性股票、 公司可转换公司债券转股及其一致行动人厦门联正智创投资合伙企 1 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其一致行动人所持股票被动稀释及前期减持公司股票 导致，具体为公司股权激励计划首次授予限制性股票、公司可转 换公司债券转股及控股股东的一致行动人厦门联正智创投资合伙 企业（有限合伙）、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）、 厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）前期减持公司股票导致的 控股股东及其一致行动人总持股比例累计减少超过 1%，未触及 要约收购。 本次权益变 ...

重要内容提示： 股东厦门松霖投资管理有限公司（以下简称"松霖投资"） 持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"本公司"）股份数 量为 88,965,300 股，占本公司总股本比例为 22.19%；本次解除质 押 7,040,000 股后，松霖投资持有本公司股份累计质押数量为 20,030,000 股，占其持股数量比例为 22.51%，占公司总股本比例 4.99%。 松霖投资为控股股东的一致行动人，控股股东及其一致 行动人（以下统称"控股股东"）持有公司股份数量为 353,774,258 股，占公司总股本比例为 88.22%；截止公告日，控股股东累计质 押股份数量 20,030,000 股，占其持股数量比例为 5.66%，占公司 总股本比例 4.99%。 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-002 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 2024 年 1 月 23 日 2 本次质押股份解 ...

业绩与营收 - 第四季度订单和营收保持相对稳定状态 [2] - 业务无明显季节性影响，但上半年表现通常优于下半年 [2] - 对2024年营收目标明确，对各业务品类发展前景乐观 [2][3] 业务与产品 - 智能睡眠产品（止鼾仪、助眠仪等）发展前景良好 [4] - 美容健康目标客户分为健康硬件品牌商、日化品品牌商、生活美容馆品牌三类 [3] - 倍杰特上半年利润达3,600万，受汇率波动和原材料价格影响 [3] 财务与负债 - 负债率从上市初的18%升至44%，主要因2021年收购倍杰特并表 [3] - 越南建厂预计2024年影响资产负债表，但暂不影响利润表 [4] - 股权激励设置高考核目标，旨在绑定股东、公司与核心团队长期利益 [5] 运营与战略 - 当前增长以内部为主，外延投资需符合发展方向 [4] - 越南为第一个海外基地，税收政策调整未影响公司 [4] - 海运费上涨影响有限，因主要采用FOB结算方式 [3] 投资者关系 - 减持公告涉及IPO期间员工持股平台，非实控人减持 [4][5] - 参与调研机构包括嘉实基金、广发证券等超60家机构 [1][2]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-001 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 1 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 52,000 元"松 霖转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司") 股份，因转股形成的股份数量累计为 3,134 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的"松 霖转债"金额为 609,948,000 元，占"松霖转债"发行总量的 99.9915%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共 有 3,000 元"松霖转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的 股份数量为 183 股。 司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 ...