二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1《关于提名王强为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2《关于提名王靖为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-073 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以书面、通讯方式送达各位董事。会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的 召集、召开符合 ...