股东会基本情况 - 公司于2025年11月13日在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议由副董事长陈红琴女士主持 [2] - 公司在任董事9人中有5人出席，董事长张宪淼先生、副董事长项剑勇先生等4名董事因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人全部出席，董事会秘书顾佳俊女士出席，财务总监沈晓如先生列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修改《公司章程》部分条款的议案获得通过 [4] - 关于修改《公司股东会议事规则》部分条款的议案获得通过 [4] - 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于废止《公司监事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司独立董事制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司关联交易决策制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司投资管理制度》部分条款的议案获得通过 [5] - 关于修改《公司投资者关系管理办法》部分条款的议案获得通过 [6] 法律合规情况 - 本次股东会由德恒上海律师事务所律师俞紫伊、李欣怡见证 [6] - 见证律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6] - 会议未审议表决未列入议程的事项，所通过决议合法有效 [6]