立信会计师事务所情况 - 2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 公司与立信合作 - 2023年续聘立信为审计机构[2][3][4] - 2023年与立信就审计工作沟通跟进[4][5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[2] 审计团队 - 项目合伙人陈蕾2023年开始为本公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师李昳辰2022年开始为本公司提供审计服务[3] - 质量控制复核人唐国骏2022年开始为本公司提供审计服务[3] 审计工作 - 2023年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[7] - 针对公司情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[10] 安全管理 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定系统性信息安全控制制度[12] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[13]

会议情况 - 报告期内独立董事出席6次董事会，审议51项议案且均投赞成票[2] - 报告期内独立董事现场出席4次股东大会[4] - 报告期内独立董事出席3次董事会审计委员会会议，审议3项议案且均投赞成票[4] - 报告期内独立董事未参加董事会提名委员会会议[4] - 报告期内独立董事召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案[5] - 第九届董事会第三次会议于2023.4.18召开，审议25项议案[2] - 第九届董事会第四次会议于2023.4.27召开，审议10项议案[3] - 第五届董事会第五次会议于2023.7.11召开，审议5项议案[3] - 第九届董事会第六次会议于2023.8.25召开，审议《公司2023年半年度报告》[3] - 第五届董事会第七次会议于2023.10.27召开，审议《公司2023年第三季度报告》[3] 公司事项 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期于2023年5月29日上市流通[8] - 2023年独立董事在公司现场办公时间为9日，参加2次与经营层的沟通会议[8] - 2022年度利润分配于2023年6月20日实施完成[9] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[10] - 公司进行重大固定资产投资，包括土地建设、制造场地升级等[9][10] - 公司全资子公司向联营企业南昌康德莱医疗科技有限公司提供财务资助，资金已及时回收[6] 独立意见 - 独立董事认为立信会计师事务所具备相应资质，能满足公司财务报告及内部控制审计工作要求[7] - 独立董事认为董监高薪酬方案有利于提升公司经营效益和持续稳定发展[8] - 独立董事建议股权激励结束后回顾效果，回购注销审议流程合规且不影响公司财务和经营[10] - 独立董事认为董事及高级管理人员的提名与选聘程序、薪酬确定与发放符合规定[10]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[7] - 采用公开选聘方式，续聘同一审计机构可简化程序[9] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 细化评价标准，对应聘文件评价打分并记录意见[7][9] - 评价质量管理关注相关制度及实施情况[8] - 评价审计费用报价以平均值为基准价计算得分[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 改聘与通知 - 存在恶意串通等情况应改聘，改聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[15][17] - 会计师事务所主动终止需提前30日书面告知审计委员会[17] - 公司解聘或不再续聘应提前10日通知[17] 监督与关注 - 审计委员会对选聘过程进行监督[19] - 关注变更会计师事务所、执业质量处罚、审计费用变动等情况[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入24.53亿元，较2022年下降21.36%[15][85][90] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，较2022年下降25.92%[15][85] - 2023年末资产总额42.19亿元，较年初增加1.95%[15][86] - 2023年末负债总额14.40亿元，较年初减少9.36%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较2022年下降4.79%[85][89] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年下降25.35%[85] - 2023年加权平均净资产收益率10.30%，较2022年下降27.16%[15][85] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.29元/股，较2022年增长7.74%[15][85] - 2023年资产负债率34.12%，较2022年下降11.10%[85] 未来展望 - 2024年度公司预算营业收入25.70亿元，较去年增长5%[101] - 2024年度公司预算归属于母公司股东的净利润2.53亿元，较去年增长10%[101] - 2024 - 2025年公司围绕“调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际”方针，按“一核两翼三基地”格局发展[117] - 2026 - 2028年公司通过产业与资本融合运作推进产业升级与融合，构建营销配送服务新模式[118] 新产品和新技术研发 - 公司本部2024年预算投资1.57亿元，其中医用耗材产品研发总部项目投入1.10亿元[104] 市场扩张和并购 - 子公司上海康德莱制管有限公司2024年预算投资709万元用于生产设备投入[104] - 子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司及其子公司2024年预算投资2000万元用于生产设备投入[104] - 子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司及其子公司2024年预算投资1000万元用于地块建设及其他资产投入[104] 其他新策略 - 公司确定“一核两翼三基地”产业格局和各块式公司产业经营发展方向[15] - 2024年公司董事会将推进“2023 - 2025年区块叠式发展战略”落地[26] - 2024年监事会将依法依规履职与常态化监督监察结合，以目标战略推进为主题开展工作[39] - 公司拟以4.37亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利6988.65万元（含税）[94] - 2024年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案确定，董事长岗位职务及绩效薪酬合计1元，董事、总经理为88万元等[123] - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，2023年度审计报酬234万元，2024年度拟定为235万元[129] - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期自前次届满之日起延长12个月，其他事项不变[133] - 公司拟将办理发行相关事宜授权的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月[136]

业绩总结 - 2023年营业收入24.53亿元，净利润2.31亿元[2] - 2023年末总资产42.19亿元，所有者权益24.06亿元[2] - 2023年每股净资产5.2926元，净资产收益率10.30%[2] 未来展望 - 2024年推进“2023 - 2025年区块叠式发展战略”落地[12] - 2024年完善管控能力建设，聚焦目标战略[13] - 2024年筹划创新多元产业发展[13] - 2024年完善公司治理体系，稳固安全合规管控[14] 其他新策略 - 确定“一核两翼三基地”产业格局和发展方向[2] - 成立企稳发展领导小组和工作组[2]

财务审计 - 立信会计师事务所审计康德莱2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 康德莱于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是康德莱董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议时间 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[11] - 会议登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] - 现场会议2024年5月13日09:30召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[2] 议案情况 - 议案2024年4月19日经相关会议审议通过[5] - 2024年4月20日在指定媒体披露[5] - 特别决议议案为第15、16项[8] - 对中小投资者单独计票议案为第7、10等项[8] - 涉及16项议案表决，含财务决算等内容[20][21]

业绩分配 - 2023年度拟以436,790,880股为基数，每10股派现金红利1.6元（含税），共派69,886,540.80元（含税）[8] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][9][11][12][13][15][16][17][19] 其他决策 - 变更原会计政策并追溯调整报表数据[14] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 审议通过延长可转债相关有效期议案[17][18]

董事会会议 - 2023年独立董事出席9次董事会，审议78项议案均投赞成票[2] - 2023年1月12日召开第四届董事会第二十六次会议[2] - 2023年2月3日召开第五届董事会第一次会议[2] - 2023年3月31日召开第五届董事会第二次会议[3] - 2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议[3][4] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[4] - 2023年7月11日召开第五届董事会第五次会议[5] - 2023年8月25日第五届董事会第六次会议审议《公司2023年半年度报告》[5] - 2023年10月27日第九届董事会第七次会议审议《公司2023年第三季度报告》[5] - 2023年11月13日召开第五届董事会第八次会议[5] 股东大会 - 报告期内现场出席5次股东大会，2023年第五次临时股东大会未亲自出席[6] 委员会会议 - 董事会审计委员会召集并现场出席会议4次，审议13项议案[6] - 董事会薪酬与考核委员会现场出席会议2次，审议3项议案[7] - 2023年4月7日董事会审计委员会第一次会议审议多项2022及2023年度相关议案[6] 激励计划与股份 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，2023年5月29日上市流通[7][10] - 公司回购注销未转让股份符合规定且不影响财务和经营成果[11] 其他事项 - 2023年度在公司现场办公时间为13日[10] - 2022年度利润分配事项于2023年6月20日实施完成[11] - 报告期内公司进行土地建设、制造场地升级等固定资产投资[11] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[11] - 董事及高级管理人员提名、选聘与薪酬符合法规和章程规定[12] - 独立董事参加培训并取得相关证书[12] - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责促进公司科学决策[13] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[13]