证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-040 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 22 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于当日发出。本次 会议系临时会议，根据《公司章程》第一百一十七条及《公司董事会议事规则》 第二十二条规定，本次会议以口头、电话等方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事陈红琴女士主持，公司财务总监、董事 会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企 业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举陈红琴女士为公司董事长的议案》； 本议案的 ...