恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司战略委员会工作细则(2025年9月修订)
战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[7] - 每届任期不超3年,独立董事连续任职不超6年[7] 补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时,董事会60日内完成补选[7] 主要职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] 会议规则 - 每年至少召开一次,2/3以上成员出席方可举行[14] - 公司提前3日提供相关资料和信息[15] - 决议经成员过半数通过[15] 资料保存与细则生效 - 会议记录等资料保存至少10年[18] - 细则由董事会解释修改,自批准日生效[21][22]