财务表现 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2,650.00万元到-3,600.00万元，与上年同期相比将出现亏损[7][8] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,400.00万元到-4,650.00万元[7][8] - 2024年上半年每股收益为0.1255元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为5,530.89万元，扣除非经常性损益的净利润为5,033.00万元[13] 经营挑战 - 恒润传动在建工程转为固定资产导致折旧费用大幅增加，产能利用率未达预期，单位生产成本上升[10] - 上海润六尺2024年上半年算力租赁业务营业收入有限，6月下旬逐步步入正轨[10] - 全球及国内宏观经济形势复杂多变，风电市场行情波动下行，风电设备及零部件招标价格持续下行[14] - 恒润传动对轴承产品计提存货跌价准备以反映市场价值的可能下降[10] 应对措施 - 公司及子公司将持续优化管理，提高运营效率，降低成本，并通过技术创新和市场拓展增强竞争力[10]

股东股份情况 - 股东周洪亮持有公司股份30,835,064股，占总股本6.99%[2] 股份质押情况 - 周洪亮累计质押股份25,870,000股，占其所持股份比例83.90%[2] - 2024年6月25日办理多笔补充质押及质押业务[3] - 本次质押后累计质押股份占公司总股本比例5.87%[7] 其他情况 - 周洪亮已质押和未质押股份中限售和冻结股份数量均为0[7]

股东持股情况 - 周洪亮持有公司股票30,835,064股，占总股本比例6.99%[2] - 佳润国际持有公司股票2,215,493股，占总股本比例0.50%[2] - 智拓集团持有公司股票1,981,824股，占总股本比例0.45%[2] 减持计划 - 周洪亮拟减持不超7,708,000股，不超总股本1.75%[2] - 佳润国际拟减持不超2,215,493股，不超总股本0.50%[3] - 智拓集团拟减持不超1,981,824股，不超总股本0.45%[3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内[2] 减持限制 - 周洪亮若集中竞价减持，连续90日内不超4,408,000股，即不超总股本1.00%[2] - 周洪亮若大宗交易减持，连续90日内不超7,708,000股，即不超总股本1.75%[2] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前已披露承诺一致[12] - 减持主体不存在不得减持公司股票的情形[13] - 减持不导致公司控制权变更[15] - 减持计划不会对公司产生重大影响[15] - 减持计划符合相关法律法规[16]

募资情况 - 向济宁城投控股集团非公开发行74,129,541股A股，每股19.88元，募资1,473,695,275.08元，净额1,454,395,759.94元[2] 资金流转 - 2021年11月部分募集资金专户资金转入恒润环锻专户并销户[4] - 2023年4月交通银行江阴周庄支行专户余额9,878,791.88元转入恒润传动专户[5] - 截至公告披露日，22,672.66万元剩余资金转入自有账户并完成专户销户[8] 协议签署 - 2021年10月13日公司、天风证券、交通银行济宁分行签三方监管协议[3] - 2021年10月26日公司与天风证券等多家银行签三方监管协议[3] - 2021年11月16日公司及子公司、天风证券与多家银行签四方监管协议[4] 会议召开 - 2024年4月24日召开第四届董事会第三十七次会议[7] - 2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会[7] 项目决策 - 2024年审议通过部分募投项目结项、终止，剩余22,368.05万元补充流动资金[7]

会议信息 - 股东大会于2024年5月27日在江苏省江阴市周庄镇召开[3] - 出席会议股东和代理人8人，持有表决权股份235,130,351股，占比53.3347%[3] - 公司在任董事5人，出席4人；在任监事3人，出席3人[4] 议案表决 - 部分募投项目结项等议案，A股同意票数235,125,451，占比99.9979%[6] - 增加董事会席位等议案，A股同意票数233,643,311，占比99.3676%[6] - 董事薪酬方案，A股同意票数129,330,966，占比99.9885%[9] - 监事薪酬方案，A股同意票数235,115,451，占比99.9937%[9] 人员选举 - 选举孙荣发等为独立董事，得票数235,115,454，占比99.9937%[10] - 选举任君雷等为非独立董事，得票数235,115,455，占比99.9937%[12] - 选举沈忠协等为非职工代表监事，得票数235,115,453，占比99.9937%[12] 其他情况 - 议案2、3、4作为特别决议事项获出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过[13] - 关联股东承立新、周洪亮对议案6、8回避表决[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由沈忠协先生主持，召开符合规定[1] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，3票赞成[1]

公司换届 - 2024年5月8日召开第四届职工代表大会第二次会议，选举陆银讶为第五届监事会职工代表监事[1] - 2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会和监事会成员[1] - 2024年5月27日召开第五届董事会和监事会第一次会议，选举董事长等并聘任高管[1] 人员信息 - 第五届董事会董事长为任君雷，监事会主席为沈忠协[1][4] - 聘任周洪亮为总经理等多名高管[5][6] - 董事会暂不聘秘书，由董事长代行职责[8] 其他 - 换届后部分人员不再任职[9] - 公司联系地址、电话、传真和邮箱[11] - 部分高管出生年月[12][13]

会议时间 - 2024年5月9日决议召开股东大会[8] - 5月10日公告会议通知[8] - 5月27日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[8] 参会情况 - 8名股东出席，代表股份235,130,351股，占比53.3347%[9] 审议议案 - 包括募投项目、章程修订等[12][15] - 议案2至4为特别决议，其他为普通决议[17] 表决结果 - 所有议案均获通过[17] - 部分议案累积投票表决通过[17] 合规认定 - 会议召集、召开程序合规[6] - 召集人、出席人员资格及表决程序合法[10][17][18]

公司治理 - 2024年5月27日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举任君雷为董事长，法定代表人变更为任君雷[5] 人员任命 - 任命各委员会成员及主任委员[3][4] - 聘任周洪亮为总经理，潘云刚等为副总经理[6][7] - 聘任顾学俭为财务总监，张丽华为证券事务代表[9][11]

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十七日 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 | | | 金的议案 | 6 | | 议案二、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案 | 12 | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 18 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 19 | | 议案五、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 20 | | 议案六、董事薪酬（津贴）方案 | 21 | | 议案七、监事薪酬（津贴）方案 | 22 | | 议案八、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 23 | | 议案九、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 24 | | 议案十、关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 26 | | 议案十一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 28 | 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第二次临时股 ...