本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公司红 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以邮件及电话的方式 通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 的《2023 年度监事会工作报告》 ...

2023 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等 公司内部管理制度要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营 情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，促进公司 规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年工作报告如下： 公司第四届监事会由谢志锐先生（监事会主席）、黄曼女士、肖爱明先生三 人组成。鉴于第四届监事会任期于2023年10月18日届满。2023年10月18日，公司 召开2023年第三次临时股东大会审议，选举谢志锐先生、钟胜贤先生为公司第五 届监事会股东代表监事，与经2023年第一次职工代表大会选举的职工代表监事肖 爱明先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。 二、监事会会议召开情况 | 召开时间 | 召开届次 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-2-9 | 第四届监事会第 十七次会议 | 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 | 全票通过 | | 2023-4-24 | 第四届监事会第 | ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1、2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》等相关议案。独立董事就本次激励计划发表了独立意见，北京市康 达（深圳）律师事务所对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问深圳市他山 企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。 2、公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示期为2020年6月29日至 2020年7月8日，在公示期内，监事会未收到任何异议。同时，监事会对本次激 励对象名单进行了核查，并于2020年7月9日出具了《监事会关于2020年股票期 权 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳新星"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计 结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了深圳新星2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,579,249,838.21 | 1,524,302,684.40 | | 3.60% | | 利润总额 | -130,887,665.97 | -56,196,867.31 | | -132.91% | | 归属于公司股东的净利 | -141,430,038.71 | -48,084,2 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币 20,000.00 万元，截止本公 告披露日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 115,856.00 万元（含 本次）。 风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，主要为公司对全资子公司和参股公司提供的担保， 均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银 行股份有限公司洛阳分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司洛阳新星向 中信银行股份有限公司洛阳分行申请融资额度 20,000.00 万元和相应的利息及其 他应付费用之和提供连带责任保证。 2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序 关于对 ...

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 敏先生提议 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长兼总经理陈学 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 20 | 日-2025 | 年 | 2 | 月 | 19 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 17.40 万股 | | | ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 142,046,000 元"新星转债"转为公司 A 股股份，累计转股数量为 5,955,099 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的 3.7219%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新星转债" 金额为人民币 452,954,000 元，占可转债发行总量的 76.1267%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，未有 "新星转债"转为公司 A 股股份，转股数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1441号"文核准，深圳市 新星轻合金材料 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于"新星转债"变更转股股份来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"新星转 债"的转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股，不足部分使用 新增股份"。 当前转股价格：17.45 元/股 转股期起止日期：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日 回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 4 月 2 日 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十五次会议，同意向 下修正"新星转债"转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，"新星转债"的转股价格 由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在 上海 ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 1、担保基本情况 近日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农 业银行股份有限公司洛阳偃师支行签署了《保证合同》，为全资子公司洛阳新星 向中国农业银行股份有限公司洛阳偃师支行申请借款 3,000.00 万元和相应的利 息及其他应付费用之和提供连带责任保证。 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简 称"洛阳新星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司洛阳新星提 供连带责任保证担保，担保的债权本金为人民币 3,000.00 万元；截至本公告披露 日，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为人民币 95,856.00 万元（含本次）。 风险提示：截至本公告披露日， ...

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至2024年2月29日，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式已累计回购股份17.40万股， 占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价为11.04元/股、最低价为10.97元/股， 已支付的总金额为191.468万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划或股 权激励，回购股份的价格为不超过人民币18元/股；回购股份的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）；回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起12个月（即202 ...