董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]