独立董事提名人声明与承诺 提名人中农立华生物科技股份有限公司董事会，现提名吴学民为中农立华生 物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中农立华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与中农立华生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用 ...

公司董事会审计委员会各次会议情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.审议《关于公司<2022 年年度报告> | | | | | | | （全文及摘要）的议案》； | | | | | | | 2.审议《关于公司<审计委员会 2022 年 | | | | | | | 度履职情况报告>的议案》； | | | | | | | 3.审议《关于公司<审计委员会关于天 | | | | | | | 职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | 从事本公司 2022 年度审计工作的总结 | | | | | | | 报告>的议案》； | | | | | | | 4.审议《关于公司<2022 年度内部审计 | | | | | | | 工作报告及 2023 年度内部审计工作计 | | | | | | | 划>的议案》； | | | | | | | 5.审议《关于公司<2022 年度财务决算 | | | | | | | 报告>的议案》； | | | | | | | 6.审议《关于公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 协调与沟通 6 | | 第七章 | 附则 7 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要职责是审议并监督公司执行具有 ...

公司严恪遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定,在执行对外担保 事项中能按照公司内控制度的规定执行相应的审查、决策和风险控制程序，认真履行披 露义务，有效防范风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况，符 合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司 章程》等有关规定。我们要求公司管理层在下一年度继续按规定进行审议程序，结合公 司实际情况，进一步规范公司运作，降低公司的担保风险。 全体独立董事(签字):潘爱香、吴学民、刘玉玖 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们作为中农立华 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在进行仔细核查后， 对公司对外担保说明及发表独立意见如下： 2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度 为子公司提供担保计划的 ...

日 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 — -1 2023 年度涉及供销集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—————— -2 中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 | 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]29152 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ww.fr.gof.go.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码.sz0.cn）" 进行价 关于中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]29152 号 中农立华生物科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中农立华生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司股东 ...

中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中农立华生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ 否√ | | | 系，是否在本公司或者其附属企业任职？ | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女是否直接或者间 | 是□ 否√ | | | 接持有本公司股份比例1%以上？ | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是否为本公司前 | 是□ 否√ | | | 10名股东中的自然人股东？ | | | | 本人及其配偶、父母、子女是否在直接或间 | | | 4 | 接持有本公司股份比例5%以上股东单位或在 | 是□ 否√ | | | 本公司前五名股东单位任职？ | | | 5 | 本人及其配偶、父母、子女是否在本公司控 | 是□ 否√ | | | 股股东、实际控制人的附属企业任职？ | | | 6 | 本人是否与本公司及其控股股东、实际控制 | 是□ 否√ | | | 人或者其各自的附属企业有重大业务往来？ | | | 7 | 本人是否在与本公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天职国际 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。现就公司对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年末，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年 ...

2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 | | 定期报告 4 | | 第二节 | | 临时报告 7 | | 第三章 | | 信息披露流程 11 | | 第四章 | | 信息披露事务的管理 14 | | 第五章 | | 相关人员报告、审议和披露的职责 15 | | 第六章 | | 相关人员买卖公司股份的报告、申报和监督 16 | | 第七章 | | 公司各部门及下属公司信息披露事务管理 18 | | 第八章 | 持股 | 5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理 19 | | 第九章 | | 信息披露的保密措施 19 | | 第十章 | | 信息披露的责任追究 21 | | 第十一章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第十二章 | 附 | 则 22 | 中农立华生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 ...

中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 机构和职权 2 | | 第三章 | 审计职责与内容 4 | | 第四章 | 审计工作程序 5 | | 第五章 | 审计工作底稿 6 | | 第六章 | 奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 中农立华生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护中农立 华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《审计委员会工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司（以下简 称"公司及子公司"）。 第二章 机构和职权 第三条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备不少于三人的专 职审计人员，并设审计部负责人一名。 第四条 审计部不得 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络视频直播+电话会议+上证路演中心网络互 动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五) 至 4 月 18 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sal@sino-agri-sal.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-004 中农立华生物科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点 1：进门财经平台 ...