中信证券股份有限公司 关于中创物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中创物流股份 有限公司（以下简称"中创物流"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的要求，就公司募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"公司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承销商、 上市保荐人中信证券股份有限公 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李旭修作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会会议，本人均亲 自出席会议。会上，本人依法履行独立董事职责，运用专业知识审慎行使表决 权，独立、客观地发表意见。出席董事会会议的具体情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 本报告期内，本人未对董事会的议案或相关事项提出异议，未有独立聘请 外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开 ...

中创物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 2023年3月29日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于公司 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构并提 交公司董事会审议。审计委员会认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资 格及丰富的执业经验，对投资者有一定的保护能力，从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计项目签字合伙人、独 立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分的情况，且符合独立性的要求。 年报审计期间公司董事会审计委员会切实履行了对会计师事务所的监督职 责。审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司2023年 年报审计相关工作。 中创物流股份有限公司 第三届董事会审计委员会 2024年3月29日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于2012年3月2日，截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册 会计 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-010 中创物流股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计服 务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 ...

中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 中创物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-006 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章 程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件 方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通知。 公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司管理人员、董事会秘书及全体监事列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 中创物流股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-019 中创物流股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开 展了董事会、监事会换届选举工作。本次换届选举情况如下，尚需提交公司股 东大会审议： 一、董事会换届情况 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会候选 人的任职资格进行了认真审查。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》，第四届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。第四届董事会董事候选人情况如下： ...

中创物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中创物流股份有限公司(以下简称"中创物流")董事会,现提名范 英杰为中创物流第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任中创物流第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中创物流之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在中创物流或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会 ...

中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或 "中创物流"）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品 期限最长不超过 12 个月，产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元） 暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-011 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品； 产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等金融机构，相关主体与公司 不存在关联 ...

重要内容提示： 公司本次拟使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-013 中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民 币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了 审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按 规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订 ...