中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

2023 年年度股东大会会议资料 中国·青岛 2024 年 4 月 19 日 中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | | | 议案二：关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 9 | 2023 | | | | 议案四：关于公司 年度财务决算及 2024 | 2023 | 年度财务预算报告的议案..10 | | | 议案五：关于公司 年度日常关联交易确认及 2024 | 2023 | 年度日常关联交易的 | | | 预计的议案 11 | | | | | 议案六：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 | 2023 | | | | 议案七：关于公司续聘会计师事务 ...

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，在报告期内勤勉尽责，现将报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，第三届董事会审计委员会由独立董事范英杰、高玉德、非独立 董事谢立军三名成员组成。其中，范英杰为会计专业人士，任审计委员会主任委 员。 二、审计委员会年度召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开委员会会议 4 次，具体如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《关于公司董事会审计委员会 2022 年度 | | | | | | | | 履职情况报告》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年 | | | | | | | | 度财 ...

中创物流股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

关于中创物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024QDAA2F0018 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 65 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 传闻 ertified public accountants 100027, P.R.China 关于中创物流股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中创物流股份有限公司(以下简称中创物 流)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2023年 3 月 29 日出具了 X ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-009 中创物流股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度 及为子公司在授信额度内提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信与担保情况概述 （一）基本情况 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）第三届董事会 第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 相关担保事项的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向相关银行申请不超过人民 1 授信及担保情况：公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请不超过人 民币 125,000 万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内 提供不超过人民币 30,000 万元的担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计金额不超 过 30,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司担保余额为 46,000 万元。 本次担保是否有反担保：对非全资子公司的担保有相应反担保。 对外担保逾期的累计数量：不存在 ...

中创物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中创物流股份有限公司 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内外部审计的沟 通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人员。在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-012 中创物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或 "中创物流"）拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，产品 期限最长不超过 12 个月。产品的发行主体主要为银行、证券公司或信托公司等 金融机构。 现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元） 暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次 会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。 风险提示：公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产 品为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月，风险可控。但不 排除该项投资 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-007 中创物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易情况已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程 序，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2023年发生的日 常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司 及股东利益的情形。同时，公司对2024年度日常关联交易情况进行了预计。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常 关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公 司与关联方2023年度发生的和2024年度预计发生的日常关联交易均属合理、必 要交易，是公司与关联方在平等自愿 ...

中创物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人高玉德作为中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、勤勉、客观的履行职责，切实 发挥独立董事作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高玉德，男，出生于1950年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历，教授、高级船长。1976年至1977年，任职于天津远洋运输公司。1981 年至1982年，任职于湖北晴川轮船公司。1986年至1988年，任职于天津海运 公司。1989年至1991年任职于香港南方船务公司。1976年至2011年任职于青岛 远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副 院长、院长。2005年至2012年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年退休。2021年至今担任中创物流独立董事。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。报 告期内，本人召集董事会薪 ...