中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,655,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2851 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-025 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公 司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年4月19日召开的2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-022 中创物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日下午在中创大厦 25 层会议室 以现场方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时 召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届董事会董事。为提高董事会决策效 率，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方 式发出会议通知。 本次董事会应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董 事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-020 中创物流股份有限公司 关于上海证券交易所有关募投项目延期事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日收到上海证券交易所出具的《关 于中创物流股份有限公司拟将部分募投项目延期有关事项的监管工作函》（上证 公函【2024】0249 号）（以下简称"监管函"）。公司收到监管函后高度重视， 立即组织相关部门会同保荐机构就监管函中所涉及问题核查落实并予以回复， 现就回复内容公告如下： 问题一：公告显示，首发募集资金中 2.53 亿元用于沿海运输集散两用船 舶购置项目，目前实际投入金额 1.36 亿元；0.5 亿元用于物流信息化建设项 目，目前实际投入金额 0.4 亿元，相关项目进展缓慢。请公司就相关项目分别 补充披露：（1）说明项目建设超过原定建设期限后，是否按规定就项目延期履 行了相应的审议程序和信息披露义务；（2）结合项目的实际进展、涉及的市场 和经营情况变化等， 说明项目 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-021 中创物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变 化。 （二）重大事项情况：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉 及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况：公司不涉及低空无人机运输物 流。未发现近期其他需要澄清或回应的媒体报告或市场传 ...

标题：关于中创物流股份有限公司的监管工作函 证券代码：603967 证券简称：中创物流 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-01 处理事由：就公司拟将部分募投项目延期有关事项明确监管要求 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为739.89亿元，同比下降37.61%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为10.88亿元，同比下降68.47%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.69元，较上年同期下降1.43%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.81%，较上年同期增加0.64个百分点[13] - 公司2023年主营业务收入为73.74亿元，同比下降37.67%[40] - 跨境集装箱物流业务收入为65.72亿元，同比下降42.00%[40] - 智慧冷链物流业务收入为0.56亿元，同比上升20.44%[41] - 新能源工程物流业务收入为7.47亿元，同比上升64.58%[42] - 公司2023年度营业收入为3,441,321,119.51元，较上一年度有所下降[185] - 公司2023年度净利润为183,864,140.84元，较上一年度有所增长[186] - 公司2023年度每股收益为0.53元，较上一年度有所提升[187] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为108,804,943.09元[187] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-30,082,135.51元[188] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为465,677,151.82元[188] 业务拓展与合作 - 公司成功开发了三角轮胎、万华化学、山东雷沃重工等中大型直客，新签中远海运、地中海航运等船东堆场协议[22] - 公司中标巴斯夫湛江一体化基地项目国际、国内、项目现场全部三个物流运输标段，取得良好业绩[23] - 公司中标万华化学、裕龙石化、镇海炼化、五环印度等大型石化运输项目，展现在石化运输领域的实力[23] - 公司扩充了冻品一件代发等新业务功能，逐步提升供应链商贸服务支持能力，增加冷链物流链条上的业绩增长点[23] - 公司自布局印尼煤炭/矿石过驳业务以来，陆续投入4条散货过驳船，过驳量稳步增长[23] - 公司优化了堆场、船代、海运、工程等业务系统，根据新的业务需求上线多个业务功能模块，提高操作效率和管理水平[23] 风险提示 - 公司需注意市场竞争加剧风险，随着中国经济及物流行业的发展，国内外物流公司及资本的加入将加剧物流行业的竞争[79] - 公司需注意人工成本上升风险，随着业务规模扩张，人工成本仍呈上涨态势，若不能提高服务效率，盈利能力将受影响[79] - 公司需关注物流信息技术系统研发、安全运作风险，未来系统研发不能适应客户需求或系统遭遇风险将对经营造成不良影响[79] - 公司的业务主要集中在青岛地区，一旦青岛港口市场环境发生不利变化，将对公司经营业绩产生负面影响[80] - 公司需注意汇率风险，若未来外币结算业务量增长，汇率波动仍可能给公司经营业绩带来不确定性影响[80] - 公司需注意应收账款产生的流动性风险，若应收账款回收不及时，公司资产周转能力下降，将面临流动性不足的风险[81]

中创物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中创物流股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规和规范性文件以及《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格 ...

中创物流股份有限公司 在执行审计工作的过程中，会计师事务所和相关审计人员就项目组人员独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通，有效的提升了工作的准确性。 三、对会计师事务所履职的评估 经公司评估和审查后，认为信永中和具有从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害 公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客 观、完整、清晰、及时。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

中创物流股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事高玉德、李旭修、范英杰的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高玉德、李旭修、范英杰的任职经历以及签署 的相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 中创物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...